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輕質多孔材料顆粒的製造方法

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環保波特蘭(Portland)水泥、其製備方法及其應用

製備磷酸四鈣的方法

製備多孔性材料的方法

輕質骨材

低鈣飛灰於常溫膠結方法

具有均勻金屬纖維之混凝土

• 主旨: 公告本公司113年第二季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240724
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240724
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/24
  2.董事會預計召開日期:113/08/09
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第二季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司召開法人說明會相關訊息
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240702
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/07/02
  1.召開法人說明會之日期：113/07/02
  2.召開法人說明會之時間：16 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：臺灣證券交易所1樓資訊展示中心(台北市信義路五段7號1樓)
  4.法人說明會擇要訊息：本公司營運概況說明
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司訂定除息基準日之相關訊息
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/13
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣97,500,000元，每股配發新台幣0.65元。
  4.除權（息）交易日:113/07/01
  5.最後過戶日:113/07/02
  6.停止過戶起始日期:113/07/03
  7.停止過戶截止日期:113/07/07
  8.除權（息）基準日:113/07/07
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/07/16
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240524
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/24
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度盈餘分配議案
   (每股配發現金股利0.65元)
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書
   及財務報表案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:無
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240513
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240513
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
  2.審計委員會通過日期:113/05/13
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,518,948
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):212,901
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):119,666
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):105,431
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):84,315
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):56,646
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.38
  11.期末總資產(仟元):7,303,760
  12.期末總負債(仟元):4,663,461
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,297,783
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240426
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240426
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/26
  2.董事會預計召開日期:113/05/13
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司「冬山廠美特耐倉庫擴建工程」承攬契約事宜
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.契約種類:工程承攬契約
  2.事實發生日:113/3/13~113/3/13
  3.契約相對人及其與公司之關係:
  潤陽營造股份有限公司、兄弟公司
  4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
  、限制條款及其他重要約定事項:
  (1)本次承攬契約內容：潤泰精密材料冬山廠美特耐倉庫擴建工程
  (2)工程契約總金額：新台幣8,175,402元(未稅)
  (3)契約起迄日期：預計工期自放樣勘驗核准日起至使用執照核准日
     止為153個日曆天，並預計於民國113年7月取得使用執照核准
  5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
  不適用
  6.不動產估價師姓名:
  不適用
  7.不動產估價師開業證書字號:
  不適用
  8.取得之具體目的:
  冬山廠美特耐倉庫擴建工程
  9.本次交易表示異議之董事意見:
  無
  10.本次交易為關係人交易:是
  11.董事會通過日期:
  民國113年03月13日
  12.監察人承認或審計委員會同意日期:
  民國113年03月13日
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 公告董事會決議股利分派之相關訊息
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/03/13
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.65000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：97,500,000
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/13
  2.審計委員會通過日期:113/03/13
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01-112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,500,872
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):625,014
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):290,308
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):254,428
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):210,954
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):114,983
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.77
  11.期末總資產(仟元):7,421,622
  12.期末總負債(仟元):4,818,173
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,281,215
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會之相關訊息
• 發言日期: 20240130
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240130
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/01/30
  2.股東會召開日期:113/05/24
  3.股東會召開地點:台北市八德路二段260號3樓(中影八德大樓)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)112年度營業報告
  (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告
  (3)112年度員工酬勞分派情形報告
  (4)配合本公司之子公司「潤德室內裝修設計工程股份有限公司」申請股票上市(櫃)
  計畫，本公司分次辦理對該公司釋股情形報告。
  (5)其他報告事項
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)承認112年度營業報告書及財務報表案
  (2)承認112年度盈餘分配議案
  7.召集事由三、討論事項:
  (1)討論本公司「公司章程」修訂案
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/03/26
  12.停止過戶截止日期:113/05/24
  13.其他應敘明事項:無