未分類其他紡紗紡製(111999)

未分類其他食品批發(454999)

未分類其他食品、飲料及菸草製品零售(472999)

豆類、麥類及其他雜糧批發(453112)

Corpo 及黃喉貂圖

BAROQUE

SUPERDURA

蒂克柏 Decoba

Corpo RuRu

Corpox

茵貝斯 IMPRESS

Corpo

Miss Corpo

Fashion Cookie

抗病毒布料之製造裝置

棉與尼龍混紡之高強力紗線結構

彈性織物之製造方法

雙彈性體包芯紗結構及其彈性織物

智慧服

智慧衣

智慧衣服

機能性布匹之製造裝置

涼感布料成型裝置

泡沫漿紗加工裝置

• 主旨: 公告本公司113年第2季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240726
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240726
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/26
  2.董事會預計召開日期:113/08/13
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第2季財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司召開法人說明會
• 發言日期: 20240722
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240723
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/07/23
  1.召開法人說明會之日期：113/07/23
  2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
  3.召開法人說明會之地點：臺灣證券交易所1樓資訊展示中心(台北市信義路五段7號)
  4.法人說明會擇要訊息：說明本公司營運概況及未來展望
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司與新竹縣政府土地交換事宜
• 發言日期: 20240710
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240710
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
  換入新竹縣新豐鄉坪頂段1068號土地
  2.事實發生日:113/7/10~113/7/10
  3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
  換入新豐鄉坪頂段1068號土地
  面積：2,787.99平方公尺(折合843.37坪)；
  每單位價格：依審議價格約新台幣421,785元/坪；
  土地交易金額為新台幣355,719,644元。
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
  係人者，得免揭露其姓名）:
  交易相對人：新竹縣政府
  與公司之關係：非關係人
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
  所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
  及移轉金額:
  不適用
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
  人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用
  8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  付款條件：依合約約定付款。
  9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
  決策單位:
  交易決定方式：雙方協議
  價格決定之參考依據：專業估價者出具之估價報告
  決策單位：董事會
  10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
  專業估價事務所名稱：日升不動產估價師事務所
  估價金額：348,311,810元
  11.專業估價師姓名:
  日升不動產估價師事務所:蔡坤杰
  12.專業估價師開業證書字號:
  蔡坤杰:(99)新北估字第000069號
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.經紀人及經紀費用:
  無
  21.取得或處分之具體目的或用途:
  土地交換
  22.本次交易表示異議之董事之意見:
  無
  23.本次交易為關係人交易:否
  24.董事會通過日期:
  
  25.監察人承認或審計委員會同意日期:
  
  26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
  27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
  評估之價格:不適用
  28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
  定評估之價格:不適用
  29.其他敘明事項:
  本交換案係以本公司泰豐段219號加計差額款新台幣67,988,156元換入坪頂段1068號土地.

• 主旨: 公告本公司董事會決議除息基準日之相關訊息
• 發言日期: 20240710
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240710
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/10
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣2,760,796,930元，每股新台幣2.5元
  4.除權（息）交易日:113/07/29
  5.最後過戶日:113/07/30
  6.停止過戶起始日期:113/07/31
  7.停止過戶截止日期:113/08/04
  8.除權（息）基準日:113/08/04
  9.債券最後申請轉換日期:NA
  10.債券停止轉換起始日期:NA
  11.債券停止轉換截止日期:NA
  12.普通股現金股利發放日期:113/08/20
  13.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司新任薪資報酬委員會委員
• 發言日期: 20240710
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240710
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/07/10
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
   獨立董事 王泰昌
   獨立董事 鄧家駒
   獨立董事 陳守仁
  4.舊任者簡歷:
   獨立董事 王泰昌：國立台灣大學會計系教授
   獨立董事 鄧家駒：
   美國印第安那大學決策與資訊科學哲學博士
   國立台灣科技大學資訊管理科學系 副教授
   國立政治大學風險管理與保險系 副教授/教授/數據挖掘中心主任
   SPSS-China, IBM/SPSS-Taiwan 首席顧問/技術總監
   國寶人壽 風控長
   獨立董事 陳守仁：康成投資(中國)有限公司人力資源部總經理
  5.新任者姓名:
   獨立董事 鄧家駒
   獨立董事 陳守仁
   獨立董事 陳妙芳
  6.新任者簡歷:
   獨立董事 鄧家駒：美國印第安那大學決策與資訊科學哲學博士
   國立台灣科技大學資訊管理科學系 副教授
   國立政治大學風險管理與保險系 副教授/教授/數據挖掘中心主任
   SPSS-China, IBM/SPSS-Taiwan 首席顧問/技術總監
   國寶人壽 風控長
   獨立董事 陳守仁：康成投資(中國)有限公司人力資源部總經理
   獨立董事 陳妙芳：
   光華證券投資信託股份有限公司財務副理
   潤泰營造股份有限公司財務經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29
  10.新任生效日期:113/07/10
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司第17屆董事會推舉董事長
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/27
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:徐盛育
  4.舊任者簡歷:
  「中國大潤發」首席財務官
  鑫士代企業股份有限公司董事長
  潤成投資控股股份有限公司董事
  5.新任者姓名:徐盛育
  6.新任者簡歷:
  「中國大潤發」首席財務官
  鑫士代企業股份有限公司董事長
  潤成投資控股股份有限公司董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿董事會推舉新任董事長
  9.新任生效日期:113/06/27
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司第五屆薪資報酬委員會委員任期屆滿
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/27
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
   獨立董事 王泰昌
   獨立董事 鄧家駒
   獨立董事 陳守仁
  4.舊任者簡歷:
   獨立董事 王泰昌：國立台灣大學會計系教授
   獨立董事 鄧家駒：
   美國印第安那大學決策與資訊科學哲學博士
   國立台灣科技大學資訊管理科學系 副教授
   國立政治大學風險管理與保險系 副教授/教授/數據挖掘中心主任
   SPSS-China, IBM/SPSS-Taiwan 首席顧問/技術總監
   國寶人壽 風控長
   獨立董事 陳守仁：康成投資(中國)有限公司人力資源部總經理
  5.新任者姓名:尚未委任。
  6.新任者簡歷:尚未委任。
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29
  10.新任生效日期:尚未委任。
  11.其他應敘明事項:新任委員待董事會通過後再行公告。

• 主旨: 公告本公司第三屆審計委員會委員
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/27
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
   獨立董事 王泰昌
   獨立董事 鄧家駒
   獨立董事 陳守仁
  4.舊任者簡歷:
   獨立董事 王泰昌：國立台灣大學會計系教授
   獨立董事 鄧家駒：
   美國印第安那大學決策與資訊科學哲學博士
   國立台灣科技大學資訊管理科學系 副教授
   國立政治大學風險管理與保險系 副教授/教授/數據挖掘中心主任
   SPSS-China, IBM/SPSS-Taiwan 首席顧問/技術總監
   國寶人壽 風控長
   獨立董事 陳守仁：康成投資(中國)有限公司人力資源部總經理
  5.新任者姓名:
   獨立董事 鄧家駒
   獨立董事 陳守仁
   獨立董事 陳妙芳
  6.新任者簡歷:
   獨立董事 鄧家駒：美國印第安那大學決策與資訊科學哲學博士
   國立台灣科技大學資訊管理科學系 副教授
   國立政治大學風險管理與保險系 副教授/教授/數據挖掘中心主任
   SPSS-China, IBM/SPSS-Taiwan 首席顧問/技術總監
   國寶人壽 風控長
   獨立董事 陳守仁：康成投資(中國)有限公司人力資源部總經理
   獨立董事 陳妙芳：
   光華證券投資信託股份有限公司財務副理
   潤泰營造股份有限公司財務經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29
  10.新任生效日期:113/06/27
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制案
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/27
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
   董事 匯弘投資股份有限公司 代表人：徐盛育
   董事 匯弘投資股份有限公司 代表人：徐志漳
   董事 潤泰興股份有限公司   代表人：尹崇堯
   董事 潤泰興股份有限公司   代表人：李天傑
   董事 尹書田醫療財團法人   代表人：李志宏
   董事 尹書田醫療財團法人   代表人：葉天政
  3.許可從事競業行為之項目:
  緣本公司董事或有投資或有經營其他與本公司業務範圍相同或類似之公司。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  依公司法第209條規定，經本公司113年6月27日股東常會決議照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
  李天傑 董事
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
  上海潤耀服飾開發有限公司董事
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
  上海市靜安區江場三路301號401-1室
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
  上海潤耀服飾開發有限公司:服裝面料的研發、服裝服飾及其相關配件的設計、
  零售、批發、進出口業務，並提供相關的技術諮詢和服務。
  10.對本公司財務業務之影響程度:無。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司新任董事(含獨立董事)當選名單
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/27
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:
   董事  匯弘投資股份有限公司 代表人：徐盛育
   董事  匯弘投資股份有限公司 代表人：徐志漳
   董事  匯弘投資股份有限公司 代表人：葉天政
   董事  潤泰興股份有限公司   代表人：尹崇堯
   董事  潤泰興股份有限公司   代表人：李天傑
   董事  尹書田醫療財團法人   代表人：李志宏
   獨立董事 王泰昌
   獨立董事 鄧家駒
   獨立董事 陳守仁
  4.舊任者簡歷:
   董事  徐盛育：潤泰全球股份有限公司董事長
   董事  徐志漳：潤泰全球股份有限公司總經理
   董事  葉天政：潤泰創新國際股份有限公司副總經理
   董事  尹崇堯：南山人壽保險股份有公司董事長
   董事  李天傑：潤泰全球股份有限公司副總經理
   董事  李志宏：潤弘精密工程事業股份有限公司董事長
   獨立董事 王泰昌：國立台灣大學會計系教授
   獨立董事 鄧家駒：
   美國印第安那大學決策與資訊科學哲學博士
   國立台灣科技大學資訊管理科學系 副教授
   國立政治大學風險管理與保險系 副教授/教授/數據挖掘中心主任
   SPSS-China, IBM/SPSS-Taiwan 首席顧問/技術總監
   國寶人壽 風控長
   獨立董事 陳守仁：康成投資(中國)有限公司人力資源部總經理
  5.新任者職稱及姓名:
   董事 匯弘投資股份有限公司 代表人：徐盛育
   董事 匯弘投資股份有限公司 代表人：徐志漳
   董事 潤泰興股份有限公司   代表人：尹崇堯
   董事 潤泰興股份有限公司   代表人：李天傑
   董事 尹書田醫療財團法人   代表人：李志宏
   董事 尹書田醫療財團法人   代表人：葉天政
   獨立董事 鄧家駒
   獨立董事 陳守仁
   獨立董事 陳妙芳
  6.新任者簡歷:
   董事  徐盛育：潤泰全球股份有限公司董事長
   董事  徐志漳：潤泰全球股份有限公司總經理
   董事  尹崇堯：南山人壽保險股份有公司董事長
   董事  李天傑：潤泰全球股份有限公司副總經理
   董事  李志宏：潤弘精密工程事業股份有限公司董事長
   董事  葉天政：潤泰創新國際股份有限公司副總經理
   獨立董事 鄧家駒：美國印第安那大學決策與資訊科學哲學博士
   國立台灣科技大學資訊管理科學系 副教授
   國立政治大學風險管理與保險系 副教授/教授/數據挖掘中心主任
   SPSS-China, IBM/SPSS-Taiwan 首席顧問/技術總監
   國寶人壽 風控長
   獨立董事 陳守仁：康成投資(中國)有限公司人力資源部總經理
   獨立董事 陳妙芳：
   光華證券投資信託股份有限公司財務副理
   潤泰營造股份有限公司財務經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選
  9.新任者選任時持股數:
   匯弘投資股份有限公司：44,434,910股
   匯弘投資股份有限公司：44,434,910股
   潤泰興股份有限公司：13,196,792股
   潤泰興股份有限公司：13,196,792股
   尹書田醫療財團法人：17,066,844股
   尹書田醫療財團法人：17,066,844股
   獨立董事 鄧家駒：0股
   獨立董事 陳守仁：0股
   獨立董事 陳妙芳：0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29
  11.新任生效日期:113/06/27
  12.同任期董事變動比率:不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無