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- 主旨: 本公司簽訂【潤泰創新環翠段案基礎工程】承攬契約事宜
- 發言日期: 20240726
- 符合條款: 20
- 事實發生日: 20240726
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.契約種類:工程承攬
2.事實發生日:113/7/26~113/7/26
3.契約相對人及其與公司之關係:
潤弘精密工程事業(股)公司、子公司
4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
契約內容：【潤泰創新環翠段案基礎工程】承攬
契約總金額：新台幣(以下同)266,437,139(未稅)
契約起訖日期：主管機關開工核准日起至完工日止為273個日曆天
5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
6.不動產估價師姓名:
不適用
7.不動產估價師開業證書字號:
不適用
8.取得之具體目的:
基礎工程承攬
9.本次交易表示異議之董事意見:
不適用
10.本次交易為關係人交易:是
11.董事會通過日期:
民國113年07月26日
12.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年07月26日
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.其他敘明事項:
無
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- 主旨: 公告擬處分新北市三重區五谷王段【潤泰左岸生活】
A1戶8樓1戶建物及車位1個予關係人
- 發言日期: 20240726
- 符合條款: 20
- 事實發生日: 20240726
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
坐落新北市三重區五谷王段【潤泰左岸生活】A1戶8樓，1戶建物及車位1個
2.事實發生日:113/7/26~113/7/26
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
楊璦禎、王冠斐：A1戶8樓
房地1戶：房屋面積49.73坪(不含雨遮)。
交易金額新台幣(以下同)33,230仟元(含稅)(約668仟元/坪)；
車位1個：交易金額2,400仟元。(含稅)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易對象：楊璦禎、王冠斐
與公司之關係：關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
交易條件與非關係人相當，處分後可增加營業收入
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
楊璦禎、王冠斐：預計處分毛利約新台幣8,028仟元。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依據付款明細表支付
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：參考市價並經雙方議價
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
交易條件與非關係人相當，處分後可增加營業收入
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國113年07月26日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年07月26日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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- 主旨: 代子公司潤泰建設(股)公司公告「台北市大同區延平段合建案」
相關事宜
- 發言日期: 20240726
- 符合條款: 20
- 事實發生日: 20240726
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.契約種類:合建分屋
2.事實發生日:113/7/26~113/7/26
3.契約相對人及其與公司之關係:
自然人(非本公司之關係人)
4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
(1)土地標示：台北市大同區延平段 745 地號等 10 筆土地
(2)基地面積：計1,113平方公尺(約為336.6825坪)
(3)分配比例：地主分配比例33.74%、建方分配比例66.26%。
(4)預計投入總建造成本：約為新台幣12億7,894萬元。
5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
(1)寶源不動產估價師事務所
評估價值：
地主分配比例：35.6%
建方分配比例：64.4%
(2)先鑑不動產估價師事務所
評估價值：
地主分配比例：35.79%
建方分配比例：64.21%
6.不動產估價師姓名:
(1)寶源不動產估價師事務所：估價師-葉紫光
(2)先鑑不動產估價師事務所：估價師-孫維瀚
7.不動產估價師開業證書字號:
(1)寶源不動產估價師事務所：估價師-葉紫光
_開業證書字號：(104)宜縣估字第000043號
(2)先鑑不動產估價師事務所：估價師-孫維瀚
_開業證書字號：(111)桃市估字第000072號
8.取得之具體目的:
開發興建以供出售
9.本次交易表示異議之董事意見:
不適用。
10.本次交易為關係人交易:否
11.董事會通過日期:
民國113年07月26日
12.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年07月26日
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.其他敘明事項:
無
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- 主旨: 公告本公司訂定除息基準日之相關訊息
- 發言日期: 20240628
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240628
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
每股配發現金股利新台幣1.5元，共計新台幣4,266,337,629元
4.除權（息）交易日:113/07/16
5.最後過戶日:113/07/17
6.停止過戶起始日期:113/07/18
7.停止過戶截止日期:113/07/22
8.除權（息）基準日:113/07/22
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/08/08
13.其他應敘明事項:無
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