不動產投資開發(670012)

室內裝潢工程(434011)

未分類其他建材批發(461999)

居家修繕用品零售(481014)

CITYLINK

RUENTEX

工學館

工學密碼

CITY LINK

潤泰RUENTEX

逃生裝置保險結構

建築筏式基礎導水機構

• 主旨: 公告113年第二季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240726
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240726
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/26
  2.董事會預計召開日期:113/08/13
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第2季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司簽訂【潤泰創新環翠段案基礎工程】承攬契約事宜
• 發言日期: 20240726
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240726
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.契約種類:工程承攬
  2.事實發生日:113/7/26~113/7/26
  3.契約相對人及其與公司之關係:
  潤弘精密工程事業(股)公司、子公司
  4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
  、限制條款及其他重要約定事項:
  契約內容：【潤泰創新環翠段案基礎工程】承攬
  契約總金額：新台幣(以下同)266,437,139(未稅)
  契約起訖日期：主管機關開工核准日起至完工日止為273個日曆天
  5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
  不適用
  6.不動產估價師姓名:
  不適用
  7.不動產估價師開業證書字號:
  不適用
  8.取得之具體目的:
  基礎工程承攬
  9.本次交易表示異議之董事意見:
  不適用
  10.本次交易為關係人交易:是
  11.董事會通過日期:
  民國113年07月26日
  12.監察人承認或審計委員會同意日期:
  民國113年07月26日
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 公告擬處分新北市三重區五谷王段【潤泰左岸生活】 A1戶8樓1戶建物及車位1個予關係人
• 發言日期: 20240726
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240726
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
  坐落新北市三重區五谷王段【潤泰左岸生活】A1戶8樓，1戶建物及車位1個
  2.事實發生日:113/7/26~113/7/26
  3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
  楊璦禎、王冠斐：A1戶8樓
  房地1戶：房屋面積49.73坪(不含雨遮)。
  交易金額新台幣(以下同)33,230仟元(含稅)(約668仟元/坪)；
  車位1個：交易金額2,400仟元。(含稅)
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
  係人者，得免揭露其姓名）:
  交易對象：楊璦禎、王冠斐
  與公司之關係：關係人
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
  所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
  及移轉金額:
  交易條件與非關係人相當，處分後可增加營業收入
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
  人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
  認列情形）:
  楊璦禎、王冠斐：預計處分毛利約新台幣8,028仟元。
  8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  依據付款明細表支付
  9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
  決策單位:
  交易決定方式：參考市價並經雙方議價
  決策單位：董事會
  10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
  不適用
  11.專業估價師姓名:
  不適用
  12.專業估價師開業證書字號:
  不適用
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.經紀人及經紀費用:
  不適用
  21.取得或處分之具體目的或用途:
  交易條件與非關係人相當，處分後可增加營業收入
  22.本次交易表示異議之董事之意見:
  無
  23.本次交易為關係人交易:是
  24.董事會通過日期:
  民國113年07月26日
  25.監察人承認或審計委員會同意日期:
  民國113年07月26日
  26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
  27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
  評估之價格:不適用
  28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
  定評估之價格:不適用
  29.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 本公司代理發言人異動之相關訊息
• 發言日期: 20240726
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240726
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人
  2.發生變動日期:113/07/26
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:葉天政；本公司財務部副總經理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:林金賜；本公司會計部副總經理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:退休
  6.異動原因:退休
  7.生效日期:113/08/01
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司財務主管異動
• 發言日期: 20240726
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240726
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管
  2.發生變動日期:113/07/26
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:葉天政，本公司財務部副總經理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡順發，本公司財務部協理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:退休
  6.異動原因:退休
  7.生效日期:113/08/01
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代子公司潤泰建設(股)公司公告「台北市大同區延平段合建案」 相關事宜
• 發言日期: 20240726
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240726
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.契約種類:合建分屋
  2.事實發生日:113/7/26~113/7/26
  3.契約相對人及其與公司之關係:
  自然人(非本公司之關係人)
  4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
  、限制條款及其他重要約定事項:
  (1)土地標示：台北市大同區延平段 745 地號等 10 筆土地
  (2)基地面積：計1,113平方公尺(約為336.6825坪)
  (3)分配比例：地主分配比例33.74%、建方分配比例66.26%。
  (4)預計投入總建造成本：約為新台幣12億7,894萬元。
  5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
  (1)寶源不動產估價師事務所
     評估價值：
     地主分配比例：35.6%
     建方分配比例：64.4%
  (2)先鑑不動產估價師事務所
     評估價值：
     地主分配比例：35.79%
     建方分配比例：64.21%
  6.不動產估價師姓名:
  (1)寶源不動產估價師事務所：估價師-葉紫光
  (2)先鑑不動產估價師事務所：估價師-孫維瀚
  7.不動產估價師開業證書字號:
  (1)寶源不動產估價師事務所：估價師-葉紫光 
    _開業證書字號：(104)宜縣估字第000043號
  (2)先鑑不動產估價師事務所：估價師-孫維瀚 
    _開業證書字號：(111)桃市估字第000072號
  8.取得之具體目的:
  開發興建以供出售
  9.本次交易表示異議之董事意見:
  不適用。
  10.本次交易為關係人交易:否
  11.董事會通過日期:
  民國113年07月26日
  12.監察人承認或審計委員會同意日期:
  民國113年07月26日
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 澄清113/07/13媒體報導關於本公司之相關報導
• 發言日期: 20240715
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240715
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/15
  2.公司名稱:潤泰創新國際股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.傳播媒體名稱:經濟日報等媒體
  6.報導內容:【...預期未來十年每年營業額均可維持在100億元以上的規模.....】
  7.發生緣由:澄清媒體報導
  8.因應措施:
  本公司未對外發佈相關財務預測資訊，本公司相關資訊，請以公開資訊觀測站之公告
  為準。
  9.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司召開法人說明會相關訊息
• 發言日期: 20240711
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240712
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/07/12
  1.召開法人說明會之日期：113/07/12
  2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：宏遠證券703會議室(台北市大安區信義路四段236號7樓)
  4.法人說明會擇要訊息：說明本公司近期之營運成果與未來展望
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司訂定除息基準日之相關訊息
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/28
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:
  每股配發現金股利新台幣1.5元，共計新台幣4,266,337,629元
  4.除權（息）交易日:113/07/16
  5.最後過戶日:113/07/17
  6.停止過戶起始日期:113/07/18
  7.停止過戶截止日期:113/07/22
  8.除權（息）基準日:113/07/22
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/08/08
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司民國113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/29
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過承認民國112年度盈餘分配議案
  (每股配發現金股利1.5元)
  3.重要決議事項二、章程修訂:
  通過本公司「公司章程」修訂案
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認本公司民國112年度決算表冊案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:無
  7.其他應敘明事項:無