抽（通）風機製造(293917)

其他發電、輸電及配電機械製造(281099)

電子連接器（線）製造(269911)

其他金屬加工用機械設備製造(291900)

大銀微系統

HIWIN MIKROSYSTEM

abilymotor

abilyrobot

imotor

mega-fabs

HIWIN

歐翼

大銀

馬達轉子鐵芯構造

轉接座及具轉接座之冷卻結構

多感測器位置量測系統

高頻旋轉機構之改良構造

棒狀馬達之散熱構造

旋轉馬達之構造

位置感測機構

高頻旋轉結構

線性運動系統之位置量測機構及其量測方法

光學編碼器之指示光柵

• 主旨: 公告本公司推選董事長
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/30
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:卓秀瑜
  4.舊任者簡歷:
   卓秀瑜：大銀微系統股份有限公司董事長
  5.新任者姓名:卓秀瑜
  6.新任者簡歷:
   卓秀瑜：大銀微系統股份有限公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選
  9.新任生效日期:113/05/30
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司訂定除息基準日之相關事宜
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/30
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:新台幣11,980,185元
  4.除權（息）交易日:113/07/17
  5.最後過戶日:113/07/18
  6.停止過戶起始日期:113/07/19
  7.停止過戶截止日期:113/07/23
  8.除權（息）基準日:113/07/23
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/08/08
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司新任法人董事指派代表人
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/30
  2.法人名稱:詠強投資有限公司、上銀科技股份有限公司
  3.舊任者姓名:
   (1)李訓欽
   (2)廖克皇
  4.舊任者簡歷:
   (1)李訓欽：詠強投資有限公司董事長
   (2)廖克皇：上銀科技股份有限公司助理總經理
  5.新任者姓名:
   (1)李訓欽
   (2)彭彥祺
  6.新任者簡歷:
   (1)李訓欽：詠強投資有限公司董事長
   (2)彭彥祺：上銀科技股份有限公司資深副總經理
  7.異動原因:113年股東常會全面改選，新任法人董事指派代表人
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21
  9.新任生效日期:113/05/30
  10.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議委任第三屆審計委員會委員
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/30
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
   (1)谷家恒
   (2)張學斌
   (3)陳崇人
  4.舊任者簡歷:
   (1)谷家恒：大銀微系統股份有限公司獨立董事
   (2)張學斌：大銀微系統股份有限公司獨立董事
   (3)陳崇人：大銀微系統股份有限公司獨立董事
  5.新任者姓名:
   (1)張學斌
   (2)陳崇人
   (3)羅倩宜
  6.新任者簡歷:
   (1)張學斌：大銀微系統股份有限公司獨立董事
   (2)陳崇人：大銀微系統股份有限公司獨立董事
   (3)羅倩宜：大銀微系統股份有限公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿
  8.異動原因:全面改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21
  10.新任生效日期:113/05/30
  11.其他應敘明事項:審計委員會委員任期與本屆董事會任期相同。

• 主旨: 公告本公司董事會決議委任第四屆薪酬委員會委員
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/30
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
   (1)谷家恒
   (2)張學斌
   (3)陳崇人
  4.舊任者簡歷:
   (1)谷家恒：大銀微系統股份有限公司獨立董事
   (2)張學斌：大銀微系統股份有限公司獨立董事
   (3)陳崇人：大銀微系統股份有限公司獨立董事
  5.新任者姓名:
   (1)張學斌
   (2)陳崇人
   (3)羅倩宜
  6.新任者簡歷:
   (1)張學斌：大銀微系統股份有限公司獨立董事
   (2)陳崇人：大銀微系統股份有限公司獨立董事
   (3)羅倩宜：大銀微系統股份有限公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿
  8.異動原因:全面改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/22～113/07/21
  10.新任生效日期:113/05/30
  11.其他應敘明事項:薪酬委員會委員任期與本屆董事會任期相同。

• 主旨: 公告本公司113年度股東常會通過解除董事及其代表人 競業禁止之限制案
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/30
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
   (1)董事:卓秀瑜
   (2)董事:大銀投資股份有限公司
   (3)董事:大銀投資股份有限公司代表人-卓永財
   (4)董事:上銀科技股份有限公司
   (5)董事:絲國一
   (6)獨立董事:張學斌
  3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益前提下，依公司法規定辦理
  4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二
   以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年度股東常會董事改選結果
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/30
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
   (1) 卓秀瑜 (2)大銀投資股份有限公司代表人:卓永財 (3)詠強投資有限公司
   (4) 張良吉 (5)上銀科技股份有限公司 (6)絲國一 (7)谷家恒 (8)張學斌
   (9) 陳崇人
  4.舊任者簡歷:
   (1) 卓秀瑜：大銀微系統股份有限公司董事長
   (2) 大銀投資股份有限公司代表人:卓永財：大銀微系統股份有限公司副董事長
   (3) 詠強投資有限公司：大銀微系統股份有限公司董事
   (4) 張良吉：大銀微系統股份有限公司董事
   (5) 上銀科技股份有限公司：大銀微系統股份有限公司董事
   (6) 絲國一：大銀微系統股份有限公司董事
   (7) 谷家恒：大銀微系統股份有限公司獨立董事
   (8) 張學斌：大銀微系統股份有限公司獨立董事
   (9) 陳崇人：大銀微系統股份有限公司獨立董事
  5.新任者職稱及姓名:
   (1) 卓秀瑜 (2)大銀投資股份有限公司代表人:卓永財 (3)詠強投資有限公司
   (4) 張良吉 (5)上銀科技股份有限公司 (6)絲國一 (7)張學斌 (8)陳崇人
   (9) 羅倩宜
  6.新任者簡歷:
   (1) 卓秀瑜：大銀微系統股份有限公司董事長
   (2) 大銀投資股份有限公司代表人:卓永財：大銀微系統股份有限公司副董事長
   (3) 詠強投資有限公司：大銀微系統股份有限公司董事
   (4) 張良吉：大銀微系統股份有限公司董事
   (5) 上銀科技股份有限公司：大銀微系統股份有限公司董事
   (6) 絲國一：大銀微系統股份有限公司董事
   (7) 張學斌：大銀微系統股份有限公司獨立董事
   (8) 陳崇人：大銀微系統股份有限公司獨立董事
   (9) 羅倩宜：大銀微系統股份有限公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選
  9.新任者選任時持股數:
   卓秀瑜:22,395,630股
   大銀投資股份有限公司代表人卓永財:6,592,991股
   詠強投資有限公司:2,067,881股
   張良吉:327,185股
   上銀科技股份有限公司:9,525,676股
   絲國一:623,986股
   張學斌:0股
   陳崇人:0股
   羅倩宜:0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/22 ~ 113/07/21
  11.新任生效日期:113/05/30
  12.同任期董事變動比率:不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年度股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/30
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書暨財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:董事選舉案。
   新任董事:卓秀瑜、大銀投資股份有限公司代表人:卓永財、詠強投資有限公司、
            張良吉、上銀科技股份有限公司、絲國一。
   新任獨立董事：張學斌、陳崇人、羅倩宜。
  6.重要決議事項五、其他事項:
   (一)通過修訂「股東會議事規則」案。
   (二)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年第一季合併財務報告業經董事會通過
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
  2.審計委員會通過日期:113/05/09
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):453,943
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):112,892
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-52,849
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-19,302	
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-14,949
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-23,297
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.19	
  11.期末總資產(仟元):6,112,638
  12.期末總負債(仟元):2,094,413
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,764,238
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/30
  2.董事會預計召開日期:113/05/10
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無