產業用光學儀器批發(464917)

眼鏡製造(332100)

全視控

視管佳

貝視護

恆潤

Brio care

優您視UNISIL

亞棣世

氧視佳（簡體字）

奧視得

Hycoating

非正交及非軸對稱之隱形眼鏡鏡片結構

隱形眼鏡鏡片之穩定結構

硬式透氧隱形眼鏡高分子材料結構

以光線追跡模型設計用於近視控制的隱形眼鏡製造方法

硬式透氧隱形眼鏡高分子材料結構聚合方法

角膜塑型片的光心及多弧段鏡片之設計結構

由角膜塑型術所衍生的近視管理軟式隱形眼鏡結構

由角膜塑型術所衍生的近視管理軟式隱形眼鏡設計方法

角膜塑型片的光心及多弧段鏡片之結構

利用視網膜競爭控制眼軸成長速度的非球面鏡片

• 主旨: 公告本公司訂定113年除權息基準日相關事宜
• 發言日期: 20240702
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240702
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/02
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
  3.發放股利種類及金額:
  (1)現金股利：現金股利每股配發5.37434370元，總計新台幣130,000,000元。
  (2)盈餘轉增資：股票股利每股配發1.24478068元，總計新台幣30,110,000元。
  4.除權（息）交易日:113/07/18
  5.最後過戶日:113/07/21
  6.停止過戶起始日期:113/07/22
  7.停止過戶截止日期:113/07/26
  8.除權（息）基準日:113/07/26
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.現金股利發放日期:113/08/21
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會重大決議事項
• 發言日期: 20240702
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240702
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/02
  2.公司名稱:亨泰光學股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:
  (1)通過訂定本公司盈餘分派現金股利及股票股利，除權除息基準日暨發放日。
  (2)通過本公司獨立董事報酬案。
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司薪資報酬委員會任期屆滿及新任名單
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/18
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:獨立董事：李哲宇、邱士芳、戴梅娟
  4.舊任者簡歷:
  (1)獨立董事：李哲宇/振大環球股份有限公司財務長
  (2)獨立董事：邱士芳/德凱法律事務所主持律師
  (3)獨立董事：戴梅娟/冠承聯合會計師事務所執業會計師
  5.新任者姓名:獨立董事：李哲宇、邱士芳、戴梅娟、蘇昭綺
  6.新任者簡歷:
  (1)獨立董事：李哲宇/振大環球股份有限公司財務長
  (2)獨立董事：邱士芳/德凱法律事務所主持律師
  (3)獨立董事：戴梅娟/冠承聯合會計師事務所執業會計師
  (4)獨立董事：蘇昭綺/蘇昭綺律師事務所主持律師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿，配合董事全面改選後重新委任薪酬委員
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/08~113/07/07
  10.新任生效日期:113/06/18
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司審計委員會任期屆滿及新任名單
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/18
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:獨立董事：李哲宇、邱士芳、戴梅娟
  4.舊任者簡歷:
  (1)獨立董事：李哲宇/振大環球股份有限公司財務長
  (2)獨立董事：邱士芳/德凱法律事務所主持律師
  (3)獨立董事：戴梅娟/冠承聯合會計師事務所執業會計師
  5.新任者姓名:獨立董事：李哲宇、邱士芳、戴梅娟、蘇昭綺
  6.新任者簡歷:
  (1)獨立董事：李哲宇/振大環球股份有限公司財務長
  (2)獨立董事：邱士芳/德凱法律事務所主持律師
  (3)獨立董事：戴梅娟/冠承聯合會計師事務所執業會計師
  (4)獨立董事：蘇昭綺/蘇昭綺律師事務所主持律師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿，配合董事全面改選後由新任獨立董事組成
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/08~113/07/07
  10.新任生效日期:113/06/18
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會選任董事長
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/18
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:吳怡璁
  4.舊任者簡歷:本公司董事長
  5.新任者姓名:吳怡璁
  6.新任者簡歷:本公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:本公司董事會推選
  9.新任生效日期:113/06/18
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會通過解除董事及 其代表人競業禁止之限制案
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/18
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  (1)董事：吳怡璁
  (2)董事：吳泰雄
  (3)董事：葉珠吟
  (4)獨立董事：李哲宇
  (5)獨立董事：邱士芳
  (6)獨立董事：戴梅娟
  3.許可從事競業行為之項目:
  本公司同意董事及其代表人為自己或有投資、經營其他
  與本公司營業範圍相同或類似之公司
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後通過
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
  董事：吳怡璁、吳泰雄、葉珠吟
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
  (1)吳怡璁/上海亨泰視覺科技有限公司 董事
  (2)吳泰雄/上海亨泰視覺科技有限公司 監事
  (3)葉珠吟/上海亨泰視覺科技有限公司 董事
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
  上海亨泰視覺科技有限公司:上海市長寧區虹橋路1386號2201-2202室
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
  上海亨泰視覺科技有限公司:第三類醫療器械經營
  10.對本公司財務業務之影響程度:
  上海亨泰視覺科技有限公司為本公司之轉投資,持股比例為45%
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/18
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:獨立董事及自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  董事：吳怡璁
  董事：吳泰雄
  董事：吳冠漢
  董事：葉宜
  獨立董事：李哲宇
  獨立董事：邱士芳
  獨立董事：戴梅娟
  4.舊任者簡歷:
  董事：吳怡璁/本公司董事長
  董事：吳泰雄/本公司創辦人
  董事：吳冠漢/本公司營運長
  董事：葉宜/中華民國眼鏡發展協會常務理事
  獨立董事：李哲宇/振大環球股份有限公司財務長
  獨立董事：邱士芳/德凱法律事務所主持律師
  獨立董事：戴梅娟/冠承聯合會計師事務所執業會計師
  5.新任者職稱及姓名:
  董事：吳怡璁
  董事：吳泰雄
  董事：葉珠吟
  獨立董事：李哲宇
  獨立董事：邱士芳
  獨立董事：戴梅娟
  獨立董事：蘇昭綺
  6.新任者簡歷:
  董事:吳怡璁/本公司董事長
  董事:吳泰雄/本公司創辦人
  董事:葉珠吟/本公司財務長
  獨立董事：李哲宇/振大環球股份有限公司財務長
  獨立董事：邱士芳/德凱法律事務所主持律師
  獨立董事：戴梅娟/冠承聯合會計師事務所執業會計師
  獨立董事：蘇昭綺/蘇昭綺律師事務所主持律師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選
  9.新任者選任時持股數:
  董事:吳怡璁                       2,455,200股
  董事:吳泰雄                       1,380,902股
  董事:葉珠吟                         103,150股
  獨立董事:李哲宇                           0股
  獨立董事:邱士芳                           0股
  獨立董事:戴梅娟                           0股
  獨立董事:蘇昭綺                           0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/08 ~ 113/07/07
  11.新任生效日期:113/06/18
  12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/18
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司本屆董事及獨立董事選舉結果：
  董事當選名單: 吳怡璁、吳泰雄、葉珠吟 共3席。
  獨立董事當選名單:李哲宇、邱士芳、戴梅娟、蘇昭綺 共4席。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  1):通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
  2):通過解除新任董事及其代表人競業之限制案。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/06/18
  1.召開法人說明會之日期：113/06/18
  2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
  3.召開法人說明會之地點：台北市中正區寶慶路69號4樓,元大證券
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之法說會，說明本公司營運概況及未來展望。
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司處分金融資產
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
  睛航生物醫學股份有限公司-帳入透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
  2.事實發生日:113/5/9~113/5/9
  3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
  交易單位數量：960,263股
  每單位價格：51.98元
  交易總金額：49,919千元
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
  關係人者，得免揭露其姓名）:
  交易相對人：視航生物醫學股份有限公司
  其與公司之關係：無
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
  轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
  移轉日期及移轉金額:
  無
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
  得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
  如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
  帳面金額:
  無
  8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
  認列情形）:
  處分時之公允價值為49,919千元，處分利益
  計21,670千元，處分利益已自其他權益移轉至保留盈餘。
  9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  不適用
  10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
  不適用
  11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
  29.42元
  12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
  比例及權利受限情形（如質押情形）:
  累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：960,263股
  金額：49,919千元
  持股比例：4.65
  權利受限情形：無
  13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
  之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
  於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
  占總資產比例:3.47% 占歸屬於公司業主之權益比例:3.93% 營運資金數額:543,547仟元
  14.經紀人及經紀費用:
  不適用
  15.取得或處分之具體目的或用途:
  本公司所持有之睛航生物醫學股份有限公司（以下稱「睛航生物醫學」）因與
  視航生物醫學股份有限公司（以下稱「視航生物醫學」）進行合併，睛航生物醫
  學為消滅公司，視航生物醫學為存續公司，本公司將原持有睛航生物醫學全部
  股權轉換為視航生物醫學股權。經評估前述換股交易非屬原投資之延續，
  應視為處分再取得。
  16.本次交易表示異議董事之意見:
  不適用
  17.本次交易為關係人交易:否
  18.董事會通過日期:
  1.民國 年 月 日 
  2.不適用，請寫原因 
  3.依『公開發行公司取得或處分資產處理準則』第15條第3
  項規定，得事後再提報最近期之董事會追認，
  (以上文字請自行增刪)
  19.監察人承認或審計委員會同意日期:
  1.民國 年 月 日 
  2.不適用，請寫原因 
  (以上文字請自行增刪)
  20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
  21.會計師事務所名稱:
  昕宸會計師事務所
  22.會計師姓名:
  高誠皓
  23.會計師開業證書字號:
  北市會證字第3801號
  24.是否涉及營運模式變更:否
  25.營運模式變更說明:
  不適用
  26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
  不適用
  27.資金來源:
  不適用
  28.其他敘明事項:
  無