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• 主旨: 公告本公司一年內累積處分同一有價證券達實收資本額百分之二十
• 發言日期: 20240723
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240723
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.證券名稱:
  (2330)台灣積體電路製造股份有限公司普通股
  2.交易日期:112/10/11~113/7/23
  3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
  交易數量：135仟股；每股平均價格：新台幣757.85元；交易總金額：新台幣102,310仟元
  4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
  處分利益新台幣7,435仟元
  5.與交易標的公司之關係:
  無
  6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
  比例及權利受限情形（如質押情形）:
  累積持有數量：0股
  累積持有金額：新台幣0元
  累積持股比例：0.00%
  權利受限情形：無
  7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
  資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
  暨最近期財務報表中營運資金數額:
  占總資產比例：25.33%
  占歸屬母公司業主之權益比例：26.31% 
  最近財務報表中營運資金：新台幣874,005仟元
  8.取得或處分之具體目的:
  財務投資
  9.本次交易表示異議董事之意見:
  無
  10.本次交易為關係人交易:
  否
  11.交易相對人及其與公司之關係:
  不適用
  12.董事會通過日期:
  不適用
  13.監察人承認或審計委員會同意日期:
  不適用
  14.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 公告113年股東常會通過解除新任董事之競業禁止案(補充說明)
• 發言日期: 20240723
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/20
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  戴子煌/董事
  3.許可從事競業行為之項目:
  諾貝爾生物有限公司董事長
  豐技生物科技股份有限公司法人董事代表
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，
  解除上述董事之競業禁止。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
  營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
  12.其他應敘明事項:補充113/06/20公告之重大訊息說明

• 主旨: 公告113年股東常會通過解除新任董事之競業禁止案(更正)
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/20
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  戴子煌/董事
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業項目相同或類似之公司
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，
  解除上述董事之競業禁止。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
  營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司「薪酬委員會」委員異動
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/20
  2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
  3.舊任者姓名:
  陳敬豐 先生
  陳佳梅 女士
  李育忠 先生
  4.舊任者簡歷:
  陳敬豐 先生：敬豐綜合法律事務所律師
  陳佳梅 女士：嘉謙聯合會計師事務所合夥會計師
  李育忠 先生：萬能科技大學助理教授
  5.新任者姓名:待近期董事會委任
  6.新任者簡歷:待近期董事會委任
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:全面改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/10/19~114/06/27
  10.新任生效日期:待近期董事會委任
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告113年股東常會通過解除新任獨立董事之競業禁止案
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/20
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  戴子煌/董事
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業項目相同或類似之公司
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，
  解除上述董事之競業禁止。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
  營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/20
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者姓名:
  獨立董事：陳敬豐 先生
  獨立董事：陳佳梅 女士
  獨立董事：李育忠 先生
  6.新任者簡歷:
  陳敬豐 先生：敬豐綜合法律事務所律師
  陳佳梅 女士：嘉謙聯合會計師事務所合夥會計師
  李育忠 先生：萬能科技大學助理教授
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:全面改選董事
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
  10.新任生效日期:113/06/20
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司董事會選任董事長
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/20
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:戴子煌
  4.舊任者簡歷:列特博生技(股)公司董事長
  5.新任者姓名:戴子煌
  6.新任者簡歷:列特博生技(股)公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿選任
  9.新任生效日期:113/06/20
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)案
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/20
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  董事：戴子煌 先生
  董事：戴極昇 先生
  董事：葉惠德 先生
  董事：戴明泓 先生
  董事：陳來助 先生
  董事：戴世政 先生
  董事：胡岱軒 先生
  監察人：林燦勳 先生
  監察人：楊妃紅 女士
  4.舊任者簡歷:
  戴子煌 先生：列特博生技(股)公司董事長
  戴極昇 先生：列特博生技(股)公司董事
  葉惠德 先生：列特博生技(股)公司董事
  戴明泓 先生：列特博生技(股)公司董事
  陳來助 先生：列特博生技(股)公司董事
  戴世政 先生：列特博生技(股)公司董事
  胡岱軒 先生：列特博生技(股)公司董事
  林燦勳 先生：列特博生技(股)公司監察人
  楊妃紅 女士：列特博生技(股)公司監察人
  5.新任者職稱及姓名:
  董事：戴子煌 先生
  董事：戴極昇 先生
  董事：葉惠德 先生
  董事：戴明泓 先生
  董事：戴世政 先生
  董事：胡岱軒 先生
  獨立董事：陳敬豐 先生
  獨立董事：陳佳梅 女士
  獨立董事：李育忠 先生
  6.新任者簡歷:
  戴子煌 先生：列特博生技(股)公司董事長
  戴極昇 先生：列特博生技(股)公司董事
  葉惠德 先生：列特博生技(股)公司董事
  戴明泓 先生：列特博生技(股)公司董事
  戴世政 先生：列特博生技(股)公司董事
  胡岱軒 先生：列特博生技(股)公司董事
  陳敬豐 先生：敬豐綜合法律事務所律師
  陳佳梅 女士：嘉謙聯合會計師事務所合夥會計師
  李育忠 先生：萬能科技大學助理教授
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選
  9.新任者選任時持股數:
  董事：戴子煌 先生：12,752,892股
  董事：戴極昇 先生：11,094,194股
  董事：葉惠德 先生：2,358,255股
  董事：戴明泓 先生：130,000股
  董事：戴世政 先生：6,969,463股
  董事：胡岱軒 先生：324,740股
  獨立董事：陳敬豐 先生：0股
  獨立董事：陳佳梅 女士：0股
  獨立董事：李育忠 先生：0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/28~114/06/27
  11.新任生效日期:113/06/20
  12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿改選)
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿改選)
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東會重要決議事項
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/06/20
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  承認本公司112年度虧損撥補表。
  3.重要決議事項二、章程修訂:
  通過修訂公司章程案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  承認本公司112年度營業報告書及財務報表。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:
  全面改選董事案。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。
  (2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
  (3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
  (4)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選任程序」案。
  (5)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
  (6)通過解除新任董事競業禁止限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司分派112年度現金股利之基準日
• 發言日期: 20240513
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240513
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/13
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:
  (1)盈餘發放現金股利：新台幣14,497,990元。每股發放新台幣0.30240918元。
  (2)資本公積發放現金：新台幣9,665,327元。每股發放新台幣0.20160612元。
  4.除權（息）交易日:113/06/26
  5.最後過戶日:113/06/27
  6.停止過戶起始日期:113/06/28
  7.停止過戶截止日期:113/07/02
  8.除權（息）基準日:113/07/02
  9.現金股利發放日期:113/07/19
  10.其他應敘明事項:股利以匯款或支票發放，
  其發生之匯費或郵寄費用，自發放股利中扣除。