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• 主旨: 更正本公司113年度第一季合併財務報告附表一部份資訊
• 發言日期: 20240726
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240726
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/26
  2.公司名稱:藍天電腦股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:更正113年度第一季合併財務報告附表一之資金貸與總限額
  6.更正資訊項目/報表名稱:資金貸與總限額/合併財務報告附表一
  7.更正前金額/內容/頁次:
  (一)
  42,975,534仟元/所有貸出資金之公司-資金貸與總限額欄位/附表一第1頁~第4頁
  (二)
  註8:依子公司資金貸與他人作業程序第四條：
      (1)資金貸與對象為最終母公司直接或間接持有表決權股份百分之百者，對單一企
         業貸放金額不得超過最終母公司最近期財務報表淨值40%。
      (2)資金貸與對象為最終母公司直接或間接持有表決權股份百分之百者，總額不得
         超過最終母公司最近期財務報表淨值100%。
      (3)資金貸與對象非為最終母公司直接或間接持有表決權股份百分之百者，以子公
         司最近期財務報表淨值40%核算其對單一企業資金貸與限額。
  頁次：附表一第5頁
  8.更正後金額/內容/頁次:
  (一)
  17,190,214仟元/所有貸出資金之公司-資金貸與總限額欄位/附表一第1頁~第4頁
  (二)
  註8:依子公司資金貸與他人作業程序第四條：
      (1)本公司之子公司貸與總額度，以不超過本公司之子公司淨值40%為限。
      (2)本公司之子公司對單一企業貸放額度以不逾本公司之子公司淨值之30%為限。
      (3)本公司之子公司資金貸與對象為最終母公司直接及間接持有表決權股份百分之
         百之公司時，其金額得不受上述之限制，但對單一企業貸放金額及總額不得超
         過最終母公司最近期財務報表淨值40%。
  頁次：附表一第5頁
  9.因應措施:更正後資料重新上傳修正頁及iXBRL至公開資訊觀測站
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司受邀參加統一證券舉辦法人說明會相關事宜
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/06/26
  1.召開法人說明會之日期：113/06/26
  2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
  3.召開法人說明會之地點：統一證券總公司301會議室(台北市松山區東興路8號13樓)
  4.法人說明會擇要訊息：統一證券舉辦法人說明會 說明本公司財務及營運概況
  5.其他應敘明事項：本法說會於下午2:00即可開始進場
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 說明本公司部份網路系統受駭客攻擊
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 26
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/07
  2.發生緣由:媒體報導本公司部份網路系統受駭客攻擊。
  3.處理過程:本公司資安單位偵測網路傳輸異常，隨即啟動資安防禦及復原機制
  ，目前未有無法營運或無法正常提供服務之情事。
  4.預計可能損失或影響:目前評估對公司營運無重大損害或影響。
  5.可能獲得保險理賠之金額:不適用
  6.改善情形及未來因應措施:本公司後續將持續提升網路與資訊基礎架構之安全管控
  ，以確保資訊安全。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司股東會決議通過解除董事競業禁止之限制
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/31
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  董事:許崑泰
  董事:蔡明賢
  董事:呂進宗
  董事:簡義龍
  獨立董事:周伯蕉
  獨立董事:吳佩凌
  獨立董事:楊淑鐶
  3.許可從事競業行為之項目:
  兼任與本公司營業性質相同或類似公司之董事或經理人
  4.許可從事競業行為之期間:自即日起至卸任為止
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  經表決(含電子方式行使)贊成權數430,363,560權，反對權數2,068,620權，
  棄權權數11,775,754權，無效權數0權。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
  董事:許崑泰
  董事:蔡明賢
  董事:呂進宗
  董事:簡義龍
  獨立董事:周伯蕉
  獨立董事:吳佩凌
  獨立董事:楊淑鐶
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
  許崑泰董事
  上海宏匯置業有限公司、群光電子(東莞)有限公司、群光電子(蘇州)有限公司、
  長春宏匯酒店管理有限公司、群光電子(重慶)有限公司、群光大陸實業(成都)有
  限公司、武漢群光廣場管理有限公司、武漢群百實業有限公司、群光實業(武漢)
  有限公司、群光實業(西安)有限公司、百腦匯(武漢)實業有限公司、國福龍鳳
  (上海)實業有限公司
  職務名稱:董事長
  蔡明賢董事
  群光大陸實業(成都)有限公司、武漢群光廣場管理有限公司、武漢群百實業有限公司、
  群光實業(武漢)有限公司、群光實業(西安)有限公司、百腦匯(武漢)實業有限公司
  職務名稱:董事
  呂進宗董事
  群光電子(東莞)有限公司、展達通訊(蘇州)有限公司、群光電子(蘇州)有限公司、
  群光電能科技(蘇州)有限公司、群光電能科技(東莞)有限公司、群光電能科技
  (重慶)有限公司、廣盛電子(南昌)有限公司、群光節能科技服務(上海)有限公司、
  東莞群光電能貿易有限公司、茂瑞電子(東莞)有限公司、群光電子(重慶)有限公司
  職務名稱:董事長、董事、監事、總經理
  簡義龍董事:無
  周伯蕉獨立董事:無
  吳佩凌獨立董事:無
  楊淑鐶獨立董事:無
  
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
  上海宏匯置業有限公司:上海市徐匯區中山西路1602號20層2006室
  群光電子(東莞)有限公司:廣東省東莞市清溪鎮三中村中南路2號
  群光電子(蘇州)有限公司:江蘇省蘇州市吳江區中山北路2379號
  展達通訊(蘇州)有限公司:江蘇省吳江經濟技術發展區華鴻路108號
  長春宏匯酒店管理有限公司:吉林省長春市朝陽區人民大街3299號
  群光電子(重慶)有限公司:重慶市江津區雙福街道九江大道98號
  群光大陸實業(成都)有限公司:四川省成都市錦江區春熙路南段8號
  武漢群光廣場管理有限公司:湖北省武漢市洪山區珞南街珞瑜路6號
  武漢群百實業有限公司:湖北省武漢市洪山區珞南街珞瑜路6號
  群光實業(武漢)有限公司:湖北省武漢市洪山區珞南街珞瑜路6號
  群光實業(西安)有限公司:陝西省西安市新城區南新街21號
  百腦匯(武漢)實業有限公司:湖北省武漢市洪山區珞南街珞瑜路10號
  國福龍鳳(上海)實業有限公司:上海市閔行區蓮花路1308號第3幢211室
  群光電能科技(蘇州)有限公司:江蘇省吳江經濟技術開發區同津大道2589號
  群光電能科技(東莞)有限公司:廣東省東莞市寮步鎮石大路寮步段353號101室
  群光電能科技(重慶)有限公司:重慶市江津區雙福街道九江大道98號
  群光節能科技服務(上海)有限公司:上海市蓮花路1308號B座806室
  東莞群光電能貿易有限公司:廣東省東莞市寮步鎮新城科技工業園
  廣盛電子(南昌)有限公司:江西省南昌市高新區火炬二路以北
  茂瑞電子(東莞)有限公司:廣東省東莞市東城街道牛山景盛路8號1棟
  
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
  電腦及電腦週邊裝置、電子零配件之生產及買賣業務、節能技術諮詢及百貨業
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司公司治理委員會異動相關事宜
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/31
  2.功能性委員會名稱:公司治理委員會
  3.舊任者姓名:
  蔡明賢董事
  簡義龍董事
  周伯蕉獨立董事
  陳總明獨立董事
  4.舊任者簡歷:
  蔡明賢董事(本公司副董事長兼總經理)
  簡義龍董事(本公司執行副總經理)
  周伯蕉獨立董事(聯茂電子股份有限公司獨立董事)
  陳總明獨立董事(允匯有限公司董事長)
  5.新任者姓名:
  周伯蕉獨立董事
  吳佩凌獨立董事
  楊淑鐶獨立董事
  6.新任者簡歷:
  周伯蕉獨立董事(聯茂電子股份有限公司獨立董事)
  吳佩凌獨立董事(真理大學助理教授)
  楊淑鐶獨立董事(前臺灣土地銀行法遵長)
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:董事(含獨立董事)任期屆滿，全面改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/26 ~ 113/08/25
  10.新任生效日期:113/05/31
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司薪資報酬委員會異動相關事宜
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/31
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  周伯蕉獨立董事
  陳總明獨立董事
  吳佩凌委員
  4.舊任者簡歷:
  周伯蕉獨立董事(聯茂電子股份有限公司獨立董事)
  陳總明獨立董事(允匯有限公司董事長)
  吳佩凌委員(真理大學助理教授)
  5.新任者姓名:
  周伯蕉獨立董事
  吳佩凌獨立董事
  楊淑鐶獨立董事
  6.新任者簡歷:
  周伯蕉獨立董事(聯茂電子股份有限公司獨立董事)
  吳佩凌獨立董事(真理大學助理教授)
  楊淑鐶獨立董事(前臺灣土地銀行法遵長)
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:董事(含獨立董事)任期屆滿，全面改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/26 ~ 113/08/25
  10.新任生效日期:113/05/31
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司審計委員會異動相關事宜
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/31
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  周伯蕉獨立董事
  陳總明獨立董事
  4.舊任者簡歷:
  周伯蕉獨立董事(聯茂電子股份有限公司獨立董事)
  陳總明獨立董事(允匯有限公司董事長)
  5.新任者姓名:
  周伯蕉獨立董事
  吳佩凌獨立董事
  楊淑鐶獨立董事
  6.新任者簡歷:
  周伯蕉獨立董事(聯茂電子股份有限公司獨立董事)
  吳佩凌獨立董事(真理大學助理教授)
  楊淑鐶獨立董事(前臺灣土地銀行法遵長)
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:董事(含獨立董事)任期屆滿，全面改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/26 ~ 113/08/25
  10.新任生效日期:113/05/31
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過董事長及副董事長選任案
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/31
  2.公司名稱:藍天電腦股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:本公司原董事任期屆滿，於113/05/31股東會改選後經董事會推舉
  許崑泰董事為本公司新任董事長、蔡明賢董事為本公司副董事長。
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

• 主旨: 公告本公司董事會選任董事長
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/31
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:許崑泰
  4.舊任者簡歷:本公司董事長
  5.新任者姓名:許崑泰
  6.新任者簡歷:本公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選
  9.新任生效日期:113/05/31
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

• 主旨: 公告本公司董事(含獨立董事)任期屆滿改選相關事宜
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/31
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  董事:許崑泰
  董事:蔡明賢
  董事:呂進宗
  董事:簡義龍
  獨立董事:周伯蕉
  獨立董事:陳總明
  4.舊任者簡歷:
  董事:許崑泰(本公司董事長)
  董事:蔡明賢(本公司副董事長兼總經理)
  董事:呂進宗(群光電子股份有限公司董事兼總經理)
  董事:簡義龍(本公司執行副總經理)
  獨立董事:周伯蕉(聯茂電子股份有限公司獨立董事)
  獨立董事:陳總明(允匯有限公司董事長)
  5.新任者職稱及姓名:
  董事:許崑泰
  董事:蔡明賢
  董事:呂進宗
  董事:簡義龍
  獨立董事:周伯蕉
  獨立董事:吳佩凌
  獨立董事:楊淑鐶
  6.新任者簡歷:
  董事:許崑泰(本公司董事長)
  董事:蔡明賢(本公司副董事長兼總經理)
  董事:呂進宗(群光電子股份有限公司董事兼總經理)
  董事:簡義龍(本公司執行副總經理)
  獨立董事:周伯蕉(聯茂電子股份有限公司獨立董事)
  獨立董事:吳佩凌(真理大學助理教授)
  獨立董事:楊淑鐶(前臺灣土地銀行法遵長)
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:董事(含獨立董事)任期屆滿，全面改選
  9.新任者選任時持股數:
  董事:許崑泰     46,701,335股
  董事:蔡明賢     10,084,224股
  董事:呂進宗              0股
  董事:簡義龍      1,673,376股
  獨立董事:周伯蕉          0股
  獨立董事:吳佩凌          0股
  獨立董事:楊淑鐶          0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/26 ~ 113/08/25
  11.新任生效日期:113/05/31
  12.同任期董事變動比率:不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無