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AMPACS CORPORATION

AMPACS

LGSM 設計字

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/21
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過承認本公司112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第1季合併財務報表
• 發言日期: 20240514
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240514
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/14
  2.審計委員會通過日期:113/05/14
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,144,829
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):190,064
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):43,524
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-34,882
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-38,222
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-38,333
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.26
  11.期末總資產(仟元):8,691,775
  12.期末總負債(仟元):6,021,088
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,659,865
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240506
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240506
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/05/06
  2.董事會預計召開日期:113/05/14
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議現金股利及資本公積發放現金基準日
• 發言日期: 20240425
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240425
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/04/25
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:
  (1)現金股利-新台幣13,275,000元。
  (2)資本公積發放現金-新台幣60,475,000元。
  4.除權（息）交易日:113/08/05
  5.最後過戶日:113/08/06
  6.停止過戶起始日期:113/08/07
  7.停止過戶截止日期:113/08/11
  8.除權（息）基準日:113/08/11
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/8/30
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 董事會決議股利分派及資本公積發放現金
• 發言日期: 20240425
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240425
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/04/25
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.09000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.41000000
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：73,750,000
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告董事會決議召開113年股東常會事宜(新增議案)
• 發言日期: 20240425
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240425
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/04/25
  2.股東會召開日期:113/06/21
  3.股東會召開地點:台北市南港區經貿二路166號A棟3樓
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)本公司112年度營業報告。
  (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
  (3)本公司112年度盈餘分派現金股利情形報告。(新增)
  (4)本公司以資本公積發放現金情形報告。(新增)
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。
  (2)本公司112年度盈餘分配案。(新增)
  7.召集事由三、討論事項:無
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/23
  12.停止過戶截止日期:113/06/21
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告董事會決議召開113年股東常會事宜
• 發言日期: 20240314
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240314
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/14
  2.股東會召開日期:113/06/21
  3.股東會召開地點:台北市南港區經貿二路166號A棟3樓
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)本公司112年度營業報告。
  (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。
  7.召集事由三、討論事項:無
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/23
  12.停止過戶截止日期:113/06/21
  13.其他應敘明事項:
  (1)受理股東提案期間：113/03/18~113/03/28
  (2)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國113年4月22日17時前 親臨
  本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部(地址：台北市重慶南路一段83號5樓)
  ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國113年4月22日(最後過戶日)郵戳日期為憑。

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度合併財務報表
• 發言日期: 20240314
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240314
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/14
  2.審計委員會通過日期:113/03/14
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,861,301
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):729,605
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):175,887
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):7,397
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-8,231
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-6,817
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.05
  11.期末總資產(仟元):8,098,403
  12.期末總負債(仟元):5,425,333
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,662,552
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司受邀參加中國信託證券舉辦之法人說明會
• 發言日期: 20231207
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20231208
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：112/12/08
  1.召開法人說明會之日期：112/12/08
  2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
  3.召開法人說明會之地點：台北市南港區經貿二路188號13樓1302會議室(中信金控總部B棟13樓)
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加中國信託證券舉辦之法人說明會
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年第3季合併財務報表
• 發言日期: 20231109
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20231109
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:112/11/09
  2.審計委員會通過日期:112/11/09
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/09/30
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,934,012
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):547,249
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):129,285
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-8,020
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-16,668
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-15,485
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.10
  11.期末總資產(仟元):8,130,649
  12.期末總負債(仟元):5,394,884
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,724,803
  14.其他應敘明事項:有關112年第3季合併財務報表相關資訊，將於主管機關規定期限
  內完成上傳公告，請至公開資訊觀測站查詢。