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液晶顯示器

一種固定在牆壁上之液晶顯示器配套元件

液晶顯示器

液晶顯示器座體結構改良

電訊轉換器

液晶顯示器支撐臂

• 主旨: 公告本公司註銷限制員工權利新股減資變更登記完成
• 發言日期: 20240726
• 符合條款: 36
• 事實發生日: 20240726
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.主管機關核准減資日期:113/07/23
  2.辦理資本變更登記完成日期:113/07/23
  3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
  (1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前：
   ˙實收資本額為新台幣552,185,690元
   ˙實際流通在外股數為55,218,569股
   ˙每股淨值為新台幣8.32元。
  (2)本次註銷減資新台幣5,620,000元(562,000股)。
  (3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後：
   ˙實收資本額為新台幣546,565,690元
   ˙實際流通在外股數為54,656,569股
   ˙每股淨值為新台幣8.41元。
  4.預計換股作業計畫:不適用。
  5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
  6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
   （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
  7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
    之因應措施:不適用。
  8.其他應敘明事項:
  (1)本公司於113年07月26日取得經濟部商業司變更登記核准函。
  (2)以上每股淨值係依最近一期(113Q1)會計師查核財務報告之歸屬於母公司業主之權益
     計算之。

• 主旨: 公告本公司召開法說會
• 發言日期: 20240624
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/06/25
  1.召開法人說明會之日期：113/06/25
  2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：台北市信義區信義路五段7號1樓(證交所資訊展示中心)
  4.法人說明會擇要訊息：公司簡介及營運概況等說明
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司第二屆審計委員任期屆滿
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/20
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)楊  千
  (2)陳國華
  (3)張莎未
  4.舊任者簡歷:
  (1)楊　千：國立交通大學經營管理研究所 兼任教授
  (2)陳國華：安博法律事務所 執業律師
  (3)張莎未：名嘉會計師事務所 會計師
  5.新任者姓名:
  (1)楊  千
  (2)陳國華
  (3)張莎未
  6.新任者簡歷:
  (1)楊　千：國立交通大學經營管理研究所 兼任教授
  (2)陳國華：安博法律事務所 執業律師
  (3)張莎未：名嘉會計師事務所 會計師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:董事改選重新委任。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/21~113/07/20
  10.新任生效日期:113/06/20
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司第五屆薪資報酬委員任期屆滿
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/20
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)楊  千
  (2)陳國華
  (3)張莎未
  4.舊任者簡歷:
  (1)楊  千：國立交通大學經營管理研究所 兼任教授
  (2)陳國華：安博法律事務所 執業律師
  (3)張莎未：名嘉會計師事務所會計師
  5.新任者姓名:
  (1)楊  千
  (2)陳國華
  (3)張莎未
  6.新任者簡歷:
  (1)楊  千：國立交通大學經營管理研究所 兼任教授
  (2)陳國華：安博法律事務所 執業律師
  (3)張莎未：名嘉會計師事務所會計師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:董事改選重新委任
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/21~113/07/20
  10.新任生效日期:113/06/20
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司選任董事長
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/20
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:皮華中
  4.舊任者簡歷:本公司董事長
  5.新任者姓名:皮華中
  6.新任者簡歷:本公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選後選任
  9.新任生效日期:113/06/20
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告股東常會解除新任董事競業禁止之限制
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/20
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  董事：皮華中、學鼎投資顧問有限公司代表人：俞允、
  學鼎投資顧問有限公司代表人：趙欣媛
  獨立董事：楊千、陳國華、張莎未
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似的公司。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  本案經已發行股份總數過半數以上股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意
  照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會全面改選董事
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/20
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  董事：皮華中
  董事：余宏俊
  法人董事：學鼎投資顧問有限公司代表人俞允
  法人董事：學鼎投資顧問有限公司代表人趙欣媛
  獨立董事：陳國華
  獨立董事：楊  千
  獨立董事：張莎未
  4.舊任者簡歷:
  董事：皮華中，偉聯科技 董事長
  董事：余宏俊，AG NEOVO TECHNOLOGY BV 總經理
  法人董事：學鼎投資顧問有限公司代表人俞允，偉聯科技 董事
  法人董事：學鼎投資顧問有限公司代表人趙欣媛，偉聯科技 董事/總經理
  獨立董事：陳國華，安博法律事務所 執業律師
  獨立董事：楊  千，國立交通大學經營管理研究所 兼任教授
  獨立董事：張莎未，名嘉會計師事務所 會計師
  5.新任者職稱及姓名:
  董事：皮華中
  董事：余宏俊
  法人董事：學鼎投資顧問有限公司代表人俞允
  法人董事：學鼎投資顧問有限公司代表人趙欣媛
  獨立董事：陳國華
  獨立董事：楊  千
  獨立董事：張莎未
  6.新任者簡歷:
  董事：皮華中，偉聯科技 董事長
  董事：余宏俊，AG NEOVO TECHNOLOGY BV 總經理
  法人董事：學鼎投資顧問有限公司代表人俞允，偉聯科技 董事
  法人董事：學鼎投資顧問有限公司代表人趙欣媛，偉聯科技 董事/總經理
  獨立董事：陳國華，安博法律事務所 執業律師
  獨立董事：楊  千，國立交通大學經營管理研究所 兼任教授
  獨立董事：張莎未，名嘉會計師事務所 會計師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選董事
  9.新任者選任時持股數:
  董事
  皮華中：3,502,541股
  余宏俊：400,000股
  法人董事
  學鼎投資顧問有限公司代表人俞允：2,000股
  學鼎投資顧問有限公司代表人趙欣媛：2,000股
  獨立董事
  陳國華：0股
  楊  千：0股
  張莎未：0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/21~113/07/20
  11.新任生效日期:113/06/20
  12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。
  13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。
  14.同任期監察人變動比率:不適用。
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無。

• 主旨: 公告本公司一一三年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/20
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報告案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案。
  6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議註銷限制員工權利新股暨 訂定減資基準日
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/08
  2.減資緣由:因獲配限制員工權利新股之員工未達暨得條件及獲配限制員工權利新股之
  員工離職，本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股註銷減資。
  3.減資金額:新台幣5,620,000元。
  4.消除股份:562,000股。
  5.減資比率:1.02%
  6.減資後股本:新台幣546,565,690元。
  7.預定股東會日期:不適用。
  8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
  9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
  （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
  10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
  請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
  11.減資基準日:113/06/21
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司113年第1季合併財務報告業已提報董事會
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
  2.審計委員會通過日期:113/05/08
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):121,047
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):51,299
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(19,908)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(21,030)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(21,125)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(17,032)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.34)
  11.期末總資產(仟元):820,391
  12.期末總負債(仟元):348,501
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):459,437
  14.其他應敘明事項:無