被動電子元件製造(262000)

其他印刷電路板組件製造(269199)

未分類其他電腦週邊設備製造(271999)

其他汽車零件製造(303099)

G．LUXON

Kmc

JAMICON

智寶TEAPO

凱美SPACESTATION

智寶

凱美

凱美JAMICON

凱美KAIMEI

精美ＪＩＮ ＭＥＩ （墨色）

• 主旨: 代子公司木葉文投資有限公司公告股利分派
• 發言日期: 20240723
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240723
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/07/23
  2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣22,602,181元
  3.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司現金股利除息基準日
• 發言日期: 20240719
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240719
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/19
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:
  普通股現金股利共新台幣86,940,268元(每股配發新台幣0.8元)
  4.除權（息）交易日:113/08/06
  5.最後過戶日:113/08/07
  6.停止過戶起始日期:113/08/08
  7.停止過戶截止日期:113/08/12
  8.除權（息）基準日:113/08/12
  9.債券最後申請轉換日期:無
  10.債券停止轉換起始日期:無
  11.債券停止轉換截止日期:無
  12.普通股現金股利發放日期:113/08/30
  13.其他應敘明事項:
  本次現金股利分配金額計算至元為止，元以下無條件捨去，分配未滿一元之畸零款
  合計數，計入本公司之其他收入。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/29
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過設置永續發展委員會
• 發言日期: 20240429
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240429
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/04/29
  2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
  3.舊任者姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者姓名:呂紹萍、陳本記、高金火
  6.新任者簡歷:
  呂紹萍:本公司董事長
  陳本記:本公司財務主管
  高金火:本公司公司治理主管
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:不適用
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
  10.新任生效日期:113/04/29
  11.其他應敘明事項:本委員會成員之任期與董事會屆期相同

• 主旨: 代子公司旺詮股份有限公司公告董事會決議不分派股利
• 發言日期: 20240429
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240429
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/04/29
  2.發放股利種類及金額:不發放股利
  3.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年度第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240429
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240429
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/04/29
  2.審計委員會通過日期:113/04/29
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,165,768
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):180,080
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):40,394
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):114,532
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):80,231
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):80,231
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.74
  11.期末總資產(仟元):14,615,604
  12.期末總負債(仟元):5,585,033
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9,030,571
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240422
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240422
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/21
  2.董事會預計召開日期:113/04/29
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代子公司智寶電子(東莞)有限公司公告取得使用權資產
• 發言日期: 20240419
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240419
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
  東莞市塘廈鎮高麗工業區55號房屋建物之使用權資產
  2.事實發生日:113/4/19~113/4/19
  3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
  交易單位數量:22,916.40平方公尺
  每單位價格:人民幣848.16元
  交易總金額:人民幣19,436,685元
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
  係人者，得免揭露其姓名）:
  交易相對人:國巨電子(東莞)有限公司
  交易相對人與公司之關係:對合併公司具重大影響力者之子公司
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
  所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
  及移轉金額:
  選定關係人為交易對象之原因：營運需求。
  前次移轉情形：不適用。
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
  人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用。
  7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用。
  8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  使用權資產到期日:民國117年12月31日
  每月租金:人民幣342,199.60元
  9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
  決策單位:
  交易決定方式：議價
  價格決定之參考依據：市價
  決策單位：智寶電子(東莞)有限公司董事
  10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
  不適用。
  11.專業估價師姓名:
  不適用。
  12.專業估價師開業證書字號:
  不適用。
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用。
  17.會計師事務所名稱:
  不適用。
  18.會計師姓名:
  不適用。
  19.會計師開業證書字號:
  不適用。
  20.經紀人及經紀費用:
  不適用。
  21.取得或處分之具體目的或用途:
  營運需求。
  22.本次交易表示異議之董事之意見:
  無。
  23.本次交易為關係人交易:是
  24.董事會通過日期:
  民國113年4月19日
  25.監察人承認或審計委員會同意日期:
  不適用
  26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
  27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
  評估之價格:不適用
  28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
  定評估之價格:不適用
  29.其他敘明事項:
  無。

• 主旨: 本公司董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/03/12
  2. 股利所屬年(季)度：112年 下半年
  3. 股利所屬期間：112/07/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：86,940,268
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 本公司董事會決議召開一一三年股東常會日期、地點及召集事由案
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/12
  2.股東會召開日期:113/05/29
  3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段81號13樓 會議室
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)本公司 112 年度營業報告。
  (2)本公司 112 年度審計委員會查核報告。
  (3)本公司 112 年度盈餘分派情形報告。
  (4)本公司 112 年度員工及董事酬勞分派情形報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)本公司 112 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。
  (2)本公司 112 年度盈餘分派案，提請 承認。
  7.召集事由三、討論事項:
  (1)修訂本公司「公司章程」案，提請 決議。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/03/31
  12.停止過戶截止日期:113/05/29
  13.其他應敘明事項:
  本次股東會股東提案採書面受理方式，受理期間：113/3/22~113/4/1，
  受理處所：新北市汐止區新台五路一段81號13樓。