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• 主旨: 公告本公司113年股東常會通過解除本公司董事及獨立董事 任期內競業禁止之限制案
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/25
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  董事長:泰商Charoen Pokphand Foods Public Company Limited代表人：鄭武樾
  董事:泰商Charoen Pokphand Foods Public Company Limited代表人：盧岳勝
  董事:泰商Charoen Pokphand Foods Public Company Limited代表人：林竹雄
  董事:泰商Charoen Pokphand Foods Public Company Limited代表人：許瑞通
  董事:泰商Charoen Pokphand Foods Public Company Limited代表人：李顯財
  獨立董事:李燕松
  獨立董事:翁祖模
  獨立董事:楊俊雄
  3.許可從事競業行為之項目:目前兼任其他公司職務而從事與本公司營業範圍相同或
  類似之行為。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/25
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派案
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司董事及獨立董事任期內競業禁止之限制案
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司決定現金股利配發基準日
• 發言日期: 20240506
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240506
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/06
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例，
  每股分派現金股利新台幣5.5元整。
  4.除權（息）交易日:113/06/26
  5.最後過戶日:113/06/27
  6.停止過戶起始日期:113/06/28
  7.停止過戶截止日期:113/07/02
  8.除權（息）基準日:113/07/02
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/07/19
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240506
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240506
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/05/06
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.50000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,621,345,539
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司113年第1季合併財務報告業經董事會決議通過
• 發言日期: 20240506
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240506
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/06
  2.審計委員會通過日期:113/05/06
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):6,912,107
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,089,703
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):514,122
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):463,693
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):370,035
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):369,093
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.25
  11.期末總資產(仟元):27,302,214
  12.期末總負債(仟元):16,826,402
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9,955,054
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第1季合併財務報告預計提報董事會日期
• 發言日期: 20240426
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240426
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/26
  2.董事會預計召開日期:113/05/06
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 董事會決議召開113年股東常會
• 發言日期: 20240311
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240311
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/11
  2.股東會召開日期:113/06/25
  3.股東會召開地點:本公司南投廠會議室(南投市南崗工業區工業東路17號)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)民國112年度營業報告。
  (2)審計委員會查核民國112年度決算表冊報告。
  (3)民國112年度員工酬勞分派情形報告。
  (4)民國112年度盈餘分派現金股利情形報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)民國112年度營業報告書及財務報表案。
  (2)民國112年度盈餘分派案。
  7.召集事由三、討論事項:
  (1)「解除本公司董事及獨立董事任期內競業禁止之限制」案。
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/27
  12.停止過戶截止日期:113/06/25
  13.其他應敘明事項:
  (1)股東會及受理股東提案等相關公告，本公司將於民國113年4月10日前另行公告。
  (2)有關盈餘分配內容及相關議案，本公司將於民國113年5月15日前另行公告。

• 主旨: 公告本公司112年度合併財務報告業經董事會決議通過
• 發言日期: 20240311
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240311
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/11
  2.審計委員會通過日期:113/03/11
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):29,159,749
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):5,002,004
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,927,334
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2,814,913
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,256,436
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,268,965
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):7.70
  11.期末總資產(仟元):27,369,797
  12.期末總負債(仟元):17,147,380
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9,753,324
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止之限制案
• 發言日期: 20240116
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240116
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日:113/01/16
  2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
  柳志誠:(總經理室副總經理)
  劉彥君:(台中事業處副總經理)
  陳昭仁:(技術研發中心副總經理)
  李顯財:(財會長/公司治理主管)
  3.許可從事競業行為之項目:
  柳志誠:勝大食品股份有限公司 董事長
  劉彥君:瑞牧食品股份有限公司 董事長
  陳昭仁:瑞福食品股份有限公司 董事長
  李顯財:大中投資股份有限公司 董事長、鈞大投資股份有限公司 董事長
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
  5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意通過
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過內部稽核主管委任案
• 發言日期: 20240116
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240116
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
  2.發生變動日期:113/01/16
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
  4.新任者姓名、級職及簡歷:許書維(台灣卜蜂企業股份有限公司處長)
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:新任
  6.異動原因:新任
  7.生效日期:113/01/16
  8.其他應敘明事項:
  (1)本公司於112/12/29發布重大訊息公告內部稽核主管變動
  (2)本公司於113/01/16經審計委員會及董事會決議通過內部稽核主管委任案