其他汽車貨運(494099)

汽車貨櫃貨運(494011)

不動產投資開發(670012)

普通倉儲經營(530100)

日日配

PAPA 購

大榮貨運企業識別商標

半圓形設計圖

e 日配

大榮公司標章(彩色)

一日配

1日配

宅速配

T.JOIN

• 主旨: 公告本公司除息基準日
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/31
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:
   普通股現金股利 NT$1,214,201,294元(每股分派現金股利NT$2.6元)。
  4.除權（息）交易日:113/06/18
  5.最後過戶日:113/06/19
  6.停止過戶起始日期:113/06/20
  7.停止過戶截止日期:113/06/24
  8.除權（息）基準日:113/06/24
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/07/10
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/30
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
   通過承認112年度盈餘分派案，配發每股普通股現金股利新台幣2.6元。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
   通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:
   補選獨立董事乙席；當選名單：謝繼茂。
  6.重要決議事項五、其他事項:
   通過解除董事及其代表人競業禁止之限制。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會補選乙席獨立董事
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/30
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:獨立董事 李盈助
  4.舊任者簡歷:嘉里大榮物流(股)公司獨立董事
  5.新任者職稱及姓名:獨立董事 謝繼茂
  6.新任者簡歷:中華電信(股)公司 董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:
   獨立董事李盈助先生於112年6月2日辭職解任，故補選乙席獨立董事。
  9.新任者選任時持股數:0
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/15 ~ 114/06/14
  11.新任生效日期:113/05/30
  12.同任期董事變動比率:不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:1/4
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司審計委員會成員異動
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/30
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者姓名:謝繼茂
  6.新任者簡歷:中華電信(股)公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  新任
  8.異動原因:補選乙席獨立董事
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
  10.新任生效日期:113/05/30
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司113年股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/30
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  職稱　姓名
  董事　新竹貨運股份有限公司代表人：許家堯
  
  職稱　    姓名
  獨立董事　謝繼茂
  3.許可從事競業行為之項目:從事與本公司業務範圍相同或相似的業務。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事或獨立董事職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
   本議案經已發行股份總數三分之二以上股東出席，
   出席股東表決權過半數同意照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
  10.對本公司財務業務之影響程度:無。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 更正本公司113年1-3月背書保證申報事項
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/10
  2.公司名稱:嘉里大榮物流股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:更正本公司113年01月~113年03月份期末背書保證餘額資訊
  6.更正資訊項目/報表名稱:背書保證資訊揭露明細表
  7.更正前金額/內容/頁次:
  113年01月份
  被背書保證對象	           累計至本月  期末背書   累計背書保證
                            止最高餘額  保證餘額   金額佔最近期
                                                   財務報表淨值
                                                   之比率
  ----------------------    ----------- ---------  -------------
  嘉里醫藥物流(股)公司         435,000   435,000           3.59
  113年02月份
  被背書保證對象	           累計至本月  期末背書   累計背書保證
                            止最高餘額  保證餘額   金額佔最近期
                                                   財務報表淨值
                                                   之比率
  ----------------------    ----------- ---------  -------------
  嘉里醫藥物流(股)公司         435,000   435,000           3.59
  113年03月份
  被背書保證對象	           累計至本月  期末背書   累計背書保證
                            止最高餘額  保證餘額   金額佔最近期
                                                   財務報表淨值
                                                   之比率
  ----------------------    ----------- ---------  -------------
  嘉里醫藥物流(股)公司         435,000   435,000           3.51
  8.更正後金額/內容/頁次:
  113年01月份
  被背書保證對象	           累計至本月  期末背書   累計背書保證
                            止最高餘額  保證餘額   金額佔最近期
                                                   財務報表淨值
                                                   之比率
  ----------------------    ----------- ---------  -------------
  嘉里醫藥物流(股)公司         535,000   535,000           4.41
  113年02月份
  被背書保證對象	           累計至本月  期末背書   累計背書保證
                            止最高餘額  保證餘額   金額佔最近期
                                                   財務報表淨值
                                                   之比率
  ----------------------    ----------- ---------  -------------
  嘉里醫藥物流(股)公司         535,000   535,000           4.41
  113年03月份
  被背書保證對象	           累計至本月  期末背書   累計背書保證
                            止最高餘額  保證餘額   金額佔最近期
                                                   財務報表淨值
                                                   之比率
  ----------------------    ----------- ---------  -------------
  嘉里醫藥物流(股)公司         535,000   535,000           4.31
  9.因應措施:擬重新公告上傳至公開資訊觀測站。
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司113年度第一季合併財務報告提報董事會通過
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
  2.審計委員會通過日期:113/05/09
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,999,500
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):588,227
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):414,400
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):379,713
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):303,046
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):270,569
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.58
  11.期末總資產(仟元):24,615,637
  12.期末總負債(仟元):11,244,200
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):12,696,804
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: (更正交易相對人)公告本公司處分不動產予關係人
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
  台中市西屯區福順路137號3樓之5
  2.事實發生日:113/5/8~113/5/8
  3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
  (1)建物一戶含車位，共179.74平方公尺，折合54.37坪；
  (2)交易總金額新台幣10,450仟元
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
  係人者，得免揭露其姓名）:
  (1)交易相對人：滕柏翰；
  (2)其與公司之關係：本公司營運總處滕德昌總經理之子
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
  所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
  及移轉金額:
  (1)關係人為交易對象之原因：處分標的係屬一般住宅，適逢關係人有購屋需求；
  (2)前次移轉之所有人：十傑建設開發股份有限公司；
  (3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：非關係人；
  (4)前次移轉日期及移轉金額：民國89年；新台幣3,384仟元
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
  人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
  認列情形）:
  稅後處分利益新台幣7,747仟元
  8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  根據買賣契約
  9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
  決策單位:
  (1)本次交易之決定方式：雙方議價；
  (2)價格決定之參考依據：參考市場行情；
  (3)決策單位：董事會
  10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
  不適用
  11.專業估價師姓名:
  不適用
  12.專業估價師開業證書字號:
  不適用
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.經紀人及經紀費用:
  不適用
  21.取得或處分之具體目的或用途:
  出售閒置資產以活化資金使用
  22.本次交易表示異議之董事之意見:
  無
  23.本次交易為關係人交易:是
  24.董事會通過日期:
  民國113年4月17日
  25.監察人承認或審計委員會同意日期:
  民國113年4月16日
  26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
  27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
  評估之價格:不適用
  28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
  定評估之價格:不適用
  29.其他敘明事項:
  交易簽約日為民國113年5月8日。

• 主旨: 公告本公司113年第1季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/05/02
  2.董事會預計召開日期:113/05/10
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第1季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司處分不動產予關係人
• 發言日期: 20240417
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240417
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
  台中市西屯區福順路137號3樓之5
  2.事實發生日:113/4/17~113/4/17
  3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
  (1)建物一戶含車位，共179.74平方公尺，折合54.37坪；
  (2)交易總金額新台幣10,450仟元
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
  係人者，得免揭露其姓名）:
  (1)交易相對人：滕德昌；
  (2)其與公司之關係：本公司營運總處總經理
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
  所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
  及移轉金額:
  (1)關係人為交易對象之原因：處分標的係屬一般住宅，適逢關係人有購屋需求；
  (2)前次移轉之所有人：十傑建設開發股份有限公司；
  (3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：非關係人；
  (4)前次移轉日期及移轉金額：民國89年；新台幣3,384仟元．
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
  人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
  認列情形）:
  稅後處分利益新台幣7,747仟元
  8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  根據買賣契約
  9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
  決策單位:
  (1)本次交易之決定方式：雙方議價；
  (2)價格決定之參考依據：參考市場行情；
  (3)決策單位：董事會
  10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
  不適用
  11.專業估價師姓名:
  不適用
  12.專業估價師開業證書字號:
  不適用
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.經紀人及經紀費用:
  不適用
  21.取得或處分之具體目的或用途:
  出售閒置資產以活化資金使用
  22.本次交易表示異議之董事之意見:
  無
  23.本次交易為關係人交易:是
  24.董事會通過日期:
  民國113年4月17日
  25.監察人承認或審計委員會同意日期:
  民國113年4月16日
  26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
  27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
  評估之價格:不適用
  28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
  定評估之價格:不適用
  29.其他敘明事項:
  無