電子器材、電子設備批發(464211)

RAPIDTEK

RAPIDTEK設計字

設計圖

prophasor

prophasor設計字

rapidtek

鐳洋標章圖

Rapidtek

連接器

導向磁吸式射頻連接器以及轉接器的組件

彈簧頂針式同軸連接器及其裝置

• 主旨: 公告本公司113年度股東常會重要決議
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/06/26
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司112年度盈餘分配案
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過本公司112年度營業報告書暨財務報表案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:無
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司策略長異動
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
  財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
  或內部稽核主管）:策略長
  2.發生變動日期:113/06/21
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡元哲/策略長
  4.新任者姓名、級職及簡歷:暫時從缺
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
  6.異動原因:辭職
  7.生效日期:113/06/21
  8.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司發言人及代理發言人異動
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
  財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
  或內部稽核主管）:發言人、代理發言人
  2.發生變動日期:113/06/21
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡元哲/發言人、胡文修/代理發言人
  4.新任者姓名、級職及簡歷:胡文修/發言人、許家瑜/代理發言人
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
  6.異動原因:辭職
  7.生效日期:113/06/21
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 更正112年度股利分派申報情形公告
• 發言日期: 20240412
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240412
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/04/12
  2.公司名稱:鐳洋科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:補提列「特別盈餘公積」
  6.更正資訊項目/報表名稱:更正本公司董事會決議股利分派申報情形公告，
  修正「提列特別盈餘公積」金額。
  7.更正前金額/內容/頁次:
  提列特別盈餘公積 0元；可供分配盈餘 37,439,609；期末未分配盈餘 37,439,609
  8.更正後金額/內容/頁次:
  提列特別盈餘公積669,011；可供分配盈餘 36,770,598；期末未分配盈餘 36,770,598
  9.因應措施:重新公告股利分派申報情形
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議不分派股利
• 發言日期: 20240410
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240410
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/04/10
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會重要決議
• 發言日期: 20240410
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240410
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/04/10
  2.公司名稱:鐳洋科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:
  (1)內部控制制度有效性之考核暨聲明書案
  (2)簽證會計師之獨立性及適任性評估案
  (3)擬委任簽證會計師並決議報酬案
  (4)本公司112年度營業報告書案
  (5)本公司112年度財務報表案
  (6)本公司112年度盈餘分配案
  (7)本公司擬與兆豐國際商業銀行申請融資額度續約
  (8)本公司113年度股東常會召開相關事宜
  (9)本公司擬受理股東提案權相關作業事宜案
  (10)本公司112年度經理人績效獎金發放案
  (11)本公司112年度員工酬勞分配案
  (12)本公司113年度經理人調薪案
  (13)本公司113年度經理人端午節獎金發放案
  (14)113年度激勵人才方案
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過112年度合併財務報表
• 發言日期: 20240410
• 符合條款: 43
• 事實發生日: 20240410
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/10
  2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/10
  3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):397,885
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):144,905
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,928
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):17,060
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):14,254
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):14,254
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.48
  11.期末總資產(仟元):731,716
  12.期末總負債(仟元):113,883
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):617,833
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜
• 發言日期: 20240410
• 符合條款: 32
• 事實發生日: 20240410
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/04/10
  2.股東會召開日期:113/06/26
  3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號17樓之10(遠雄U-TOWN)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)本公司112年度營業報告書
  (2)本公司112年度審計委員會審查報告書案。
  (3)本公司112年度員工酬勞分配案
  (4)修訂董事會議事運作管理及規範、審計委員會組織規程案
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)本公司112年度營業報告書暨財務報表案。
  (2)本公司112年度盈餘分配案。
  7.召集事由三、討論事項:
  (1)修訂公司章程案。
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/28
  12.停止過戶截止日期:113/06/26
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 更正-112年股東臨時會董事改選公告、第二屆薪酬委員名單、 董事會選任董事長之公告
• 發言日期: 20231124
• 符合條款: 27
• 事實發生日: 20231122
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:112/11/22
  2.公司名稱:鐳洋科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:更正舊任董事簡歷、董事異動情形說明以及舊任薪酬委員原任期之公告
  6.更正資訊項目/報表名稱:
  公告本公司112年股東臨時會董事改選當選名單之舊任董事簡歷、異動情形說明
  公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員名單之異動情形說明及原任期
  公告本公司董事會選任董事長之異動情形說明
  7.更正前金額/內容/頁次:
  公告本公司112年股東臨時會董事改選當選名單
  舊任董事簡歷：彭苡軒
  異動情形：任期屆滿
  公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員名單
  異動情形：任期屆滿
  原任期:111/05/24~114/05/23
  公告本公司董事會選任董事長
  異動情形：任期屆滿
  8.更正後金額/內容/頁次:
  公告本公司112年股東臨時會董事改選當選名單
  舊任董事簡歷：彭苡軒 一零四資訊科技股份有限公司 資深顧問
  異動情形：配合本公司112年第二次股臨會全面改選董事
  公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員名單
  異動情形：配合本公司112年第二次股臨會全面改選董事，
  董事會重新委任薪資報酬委員會委員
  原任期:112/05/04~114/05/23
  公告本公司董事會選任董事長
  異動情形：配合本公司112年第二次股臨會全面改選董事，故重新委任董事長
  9.因應措施:無
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司112年股東臨時會董事改選當選名單
• 發言日期: 20231123
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20231122
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:112/11/22
  2.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:
  法人董事、獨立董事、自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名及簡歷:
  董事:
  (1)王奕翔
  (2)彭苡軒
  (3)鄭(王民)仁
  (4)李孟慈
  (5)佳世達科技股份有限公司代表人:翁溓松
  監察人:
  (1)王沈紫瑜
  (2)Eric Lin
  4.舊任者簡歷:
  董事:
  (1)王奕翔:鐳洋科技股份有限公司 董事長兼總經理
  (2)彭苡軒
  (3)鄭(王民)仁:鐳洋科技股份有限公司 業務經理
  (4)李孟慈:鐳洋科技股份有限公司 業務經理
  (5)佳世達科技股份有限公司代表人:翁溓松
     佳世達科技股份有限公司-執行長特助
  監察人:
  (1)王沈紫瑜:貝里斯鐳城醫電股份有限公司台灣分公司 經理
  (2)Eric Lin:Infinio Lab USA, CEO
  5.新任者職稱及姓名:
  董事
  (1)王奕翔
  (2)佳世達科技股份有限公司代表人:翁溓松
  (3)儷晉投資股份有限公司代表人:李孟慈
  (4)儷晉投資股份有限公司代表人:Eric Lin
  獨立董事
  (1)郭仲銓
  (2)謝哲元
  (3)陳一文
  6.新任者簡歷:
  董事
  (1)王奕翔:鐳洋科技股份有限公司 董事長兼總經理
  (2)佳世達科技股份有限公司-執行長特助,佳世達科技股份有限公司代表人:翁溓松
  (3)儷晉投資股份有限公司代表人:李孟慈,鐳洋科技股份有限公司 業務經理
  (4)儷晉投資股份有限公司代表人:Eric Lin,Infinio Lab USA, CEO
  獨立董事
  (1)郭仲銓:微端科技股份有限公司 總管理處協理
  (2)謝哲元:聖邦科技股份有限公司 總經理
  (3)陳一文:頭路樂有限公司 資深顧問
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:112年第2次股東臨時會全面改選7席董事(含獨立董事3席)
  9.新任者選任時持股數:
  董事:
  (1)鐳洋科技股份有限公司董事長兼總經理:王奕翔  1,030,648股
  (2)佳世達科技股份有限公司代表人:翁溓松  2,638,132股
  (3)儷晉投資股份有限公司代表人:李孟慈  4,736,177股
  (4)儷晉投資股份有限公司代表人:Eric Lin  4,736,177股
  獨立董事
  (1)微端科技股份有限公司 總管理處協理:郭仲銓,0股
  (2)聖邦科技股份有限公司 總經理:謝哲元,0股
  (3)頭路樂有限公司 資深顧問:陳一文,0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/24~114/05/23
  11.新任生效日期:112/11/22
  12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
  14.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
  15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無