水泥及混凝土製品製造(233300)

水泥製造(233100)

預拌混凝土製造(233200)

潤寶美特耐

• 主旨: 公告本公司盈餘轉增資之除權基準日
• 發言日期: 20240726
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240726
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/26
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
  3.普通股發放股利種類及金額:
  每股股票股利4元，合計新台幣739,800,000元
  4.除權（息）交易日:113/08/14
  5.最後過戶日:113/08/15
  6.停止過戶起始日期:113/08/16
  7.停止過戶截止日期:113/08/20
  8.除權（息）基準日:113/08/20
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:不適用
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告113年第2季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240724
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240724
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/24
  2.董事會預計召開日期:113/08/09
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第2季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司召開法人說明會相關訊息
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/06/28
  1.召開法人說明會之日期：113/06/28
  2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
  3.召開法人說明會之地點：臺灣證券交易所1樓資訊展示中心(台北市信義路五段7號)
  4.法人說明會擇要訊息：本公司營運概況說明
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司訂定除息基準日之相關訊息
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/13
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:
  每股配發現金股利新台幣5.4元，共計新台幣998,730,000元
  4.除權（息）交易日:113/07/01
  5.最後過戶日:113/07/02
  6.停止過戶起始日期:113/07/03
  7.停止過戶截止日期:113/07/07
  8.除權（息）基準日:113/07/07
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/07/16
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240516
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240516
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/16
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度盈餘分配議案
  (1)每股現金股利5.4元
  (2)每股股票股利4.0元
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書
   及財務報表案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:
  通過本公司為配合一一二年度盈餘分配案，擬辦理盈餘轉增資發行新股案
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第1季合併財務報告
• 發言日期: 20240513
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240513
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
  2.審計委員會通過日期:113/05/13
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,356,902
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):851,366
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):581,411
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):561,827
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):449,325
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):395,870
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.14
  11.期末總資產(仟元):20,906,284
  12.期末總負債(仟元):12,699,134
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,573,932
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告113年第1季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240426
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240426
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/26
  2.董事會預計召開日期:113/05/13
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議112年度盈餘轉增資發行新股事宜
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/13
  2.增資資金來源:112年度盈餘分配之股東紅利
  3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
  4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
  新台幣739,800,000元;73,980,000股
  5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
  6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
  7.每股面額:新台幣10元
  8.發行價格:不適用
  9.員工認購股數或配發金額:不適用
  10.公開銷售股數:不適用
  11.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發400股
  12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
  配發不足一股之畸零股得由股東自行於停止過戶日起五日內逕向本公司股務室
  辦理拼湊，逾期未拼湊或拼湊不足1股之畸零股按面值折發現金(元以下捨去)
  ，累計畸零股擬請授權董事長洽特定人按面額認購之
  13.本次發行新股之權利義務:與已發行股份相同
  14.本次增資資金用途:充實資本及強化財務結構
  15.其他應敘明事項:
  (1)本股利分配，嗣後如因買回本公司股份或其他情況影響流通在外股份總數，
  致股東配發率因此而發生變動，擬請股東常會授權董事會另行決議相關變更事宜
  (2)本次增資案，俟提股東會通過並呈報奉主管機關核准後授權董事會另訂除權
  基準日

• 主旨: 更新公告本公司董事會決議召開一一三年股東常會之相關訊息
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/13
  2.股東會召開日期:113/05/16
  3.股東會召開地點:台北市八德路二段260號3樓(中影八德大樓)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):視訊輔助股東會(更新)
  5.召集事由一、報告事項:
  （1）一一二年度營業報告
  （2）審計委員會審查一一二年度決算表冊報告
  （3）一一二年度員工酬勞分派情形報告
  （4）其他報告事項
  6.召集事由二、承認事項:
  （1）一一二年度營業報告書及財務報表案
  （2）一一二年度盈餘分配議案
  7.召集事由三、討論事項:
  （1）本公司為配合一一二年度盈餘分配案，擬辦理盈餘轉增資發行新股案(新增)
  （2）本公司「公司章程」修訂案(新增)
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/03/18
  12.停止過戶截止日期:113/05/16
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/03/13
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.40000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：998,730,000
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：4.00000000
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：73,980,000
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元