- 主旨: 公告本公司113年除息基準日
- 發言日期: 20240702
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240702
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/02
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
普通股現金股利：總計新台幣389,062,199元,每股配發0.2元。
4.除權（息）交易日:113/07/24
5.最後過戶日:113/07/25
6.停止過戶起始日期:113/07/26
7.停止過戶截止日期:113/07/30
8.除權（息）基準日:113/07/30
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/08/22
13.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 本公司代子公司鑫陽鋼鐵公告以自地委建方式與
關係人交易簽訂工程承攬契約書
- 發言日期: 20240626
- 符合條款: 20
- 事實發生日: 20240626
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.契約種類:自地委建工程合約
2.事實發生日:113/6/26~113/6/26
3.契約相對人及其與公司之關係:
新泉營造股份有限公司為本公司關係人
4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
(1)契約內容:
委託新泉營造股份有限公司本案興建API
廠房增建工程-土木、鋼結構、裝修等工程。
(2)委託標的：
建築基地坐落於高雄市橋頭區芋林段1815等6筆地號。
(3)契約總金額:
約新台幣215,604,988元整（含營業稅）以內，
最終金額以實際結算為主。
(4)契約有效期限：本契約自簽訂之日起至保固期滿，
及承攬方之義務履行完畢之日止為有效期。
(5)限制條款及其他重要約定事項：
依契約書內容規定。
5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
6.不動產估價師姓名:
不適用
7.不動產估價師開業證書字號:
不適用
8.取得之具體目的:
提升產能
9.本次交易表示異議之董事意見:
無
10.本次交易為關係人交易:是
11.董事會通過日期:
民國113年6月26日
12.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年6月26日
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.其他敘明事項:
無
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- 主旨: 本公司董事會通過113年第一季合併財報
- 發言日期: 20240506
- 符合條款: 31
- 事實發生日: 20240506
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/06
2.審計委員會通過日期:113/05/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):19,540,614
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,051,642
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):507,971
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,297
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(56,430)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):33,851
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.02
11.期末總資產(仟元):92,958,564
12.期末總負債(仟元):62,129,094
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):30,052,380
14.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 本公司董事會決議股利分派。
- 發言日期: 20240506
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240506
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：113/05/06
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：389,062,199
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.20000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：38,906,220
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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- 主旨: 公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股
- 發言日期: 20240506
- 符合條款: 11
- 事實發生日: 20240506
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.董事會決議日期:113/05/06
2.增資資金來源:112年度可分配盈餘
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):不適用
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額新臺幣389,062,200元、發行股數38,906,220股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:無
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:依配股基準日股東名冊所載股份每仟
股無償配發20股。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:分配不足壹股之畸零股，
得由股東自配股基準日之次日起5日內自行向本公司股東服務課辦理
拼湊為整股，放棄拼湊或拼湊後仍不足一股之部分充抵劃撥費用
(計算至元為止，元以下捨去)，其股份授權董事長洽特定人按面額認購之。
13.本次發行新股之權利義務:與原有普通股相同。
14.本次增資資金用途:為因應本公司長期發展。
15.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 代子公司燁輝(香港)控股有限公司公告新增資金貸與金額
達公司最近期財務報表淨值百分之二以上
- 發言日期: 20240328
- 符合條款: 23
- 事實發生日: 20240328
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.事實發生日:113/03/28
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:燁輝(中國)科技材料有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
母子公司之關係
(3)資金貸與之限額(仟元):11,825,596
(4)原資金貸與之餘額(仟元):2,403,511
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):1,022,428
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):3,425,939
(8)本次新增資金貸與之原因:
子公司燁輝(中國)公司資金需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):7,507,686
(2)累積盈虧金額(仟元):1,738,607
5.計息方式:
三個月TAIFX+1.85%
三個月HIBOR+1.78%
6.還款之:
(1)條件:
到期還本
(2)日期:
2027.03(含)以前
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
4,688,149
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
15.86
9.公司貸與他人資金之來源:
金融機構
10.其他應敘明事項:
無
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