鋼板（捲）、鋼帶、鋼片製造(241311)

鑄管鑄造(241211)

其他金屬刀具及手工具製造(251199)

機車零件製造(312200)

燁興 YIEH HSING

燁興YIEH HSINGYH圖形

YH圖形

YL圖形

EL圖形

燁興ＹＩＥＨＳＩＮＧ （墨色）

燁興

可連續後加工之鋼線捲及其製造方法

冷軋鋼板空調除濕設備

• 主旨: 公告本公司113年股東常會決議事項
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/19
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度決算表冊案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
   (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」討論案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司董事會通過113年第1季財務報告
• 發言日期: 20240506
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240506
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/06
  2.審計委員會通過日期:113/05/06
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,423,003
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(113,922)
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(159,414)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(224,778)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(225,167)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(225,167)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.42)
  11.期末總資產(仟元):12,616,819
  12.期末總負債(仟元):7,017,166
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,599,653
  14.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240424
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240424
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/24
  2.董事會預計召開日期:113/05/06
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第一季財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司研發主管異動
• 發言日期: 20240327
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240327
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:
  研發主管
  2.發生變動日期:113/03/27
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:
   李柏志/燁興公司技術部經理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:
   新任人選未定
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:職務調整
  7.生效日期:113/04/01
  8.其他應敘明事項:依本公司人事動態通知書發布公告

• 主旨: 本公司董事會通過112年度財務報告
• 發言日期: 20240307
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240307
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/07
  2.審計委員會通過日期:113/03/07
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,015,149
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(467,671)
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(640,310)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(982,827)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(981,332)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(981,332)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.85)
  11.期末總資產(仟元):12,221,351
  12.期末總負債(仟元):6,400,872
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,820,479
  14.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 董事會決議召開113年股東常會
• 發言日期: 20240307
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240307
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/07
  2.股東會召開日期:113/06/19
  3.股東會召開地點:高雄市梓官區梓和里大宅街38號梓和社區活動中心。
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會。
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)112年度營業報告。
  (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)承認112年度決算表冊案。
  (2)承認本公司112年度虧損撥補案。
  7.召集事由三、討論事項:
  (1)修訂本公司「股東會議事規則」討論案。
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/21
  12.停止過戶截止日期:113/06/19
  13.其他應敘明事項:本公司將於113年4月15日起至113年4月25日止，
    受理持股百分之一以上之股東以書面方式就本次股東常會提案。
    受理處所：燁興企業股份有限公司財務部。
    地址：高雄市岡山區白米里寶米路369號。
    電話：(07)6111111分機530。

• 主旨: 本公司董事會決議今年度不配發股利。
• 發言日期: 20240307
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240307
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/03/07
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 本公司董事會通過112年第3季財務報告
• 發言日期: 20231106
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20231106
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:112/11/06
  2.審計委員會通過日期:112/11/06
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/09/30
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,796,049
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(297,347)
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(427,353)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(688,690)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(692,193)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(692,193)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.30)
  11.期末總資產(仟元):12,237,696
  12.期末總負債(仟元):6,133,647
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,104,049
  14.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司與新泉營造簽訂屏南線材廠BC棟廠房增建工程承攬合約
• 發言日期: 20230926
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20230926
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.契約種類:自地委建
  2.事實發生日:112/9/26~112/9/26
  3.契約相對人及其與公司之關係:
  新泉營造股份有限公司為本公司關係人。
  4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
  、限制條款及其他重要約定事項:
  一、本公司與新泉營造股份有限公司簽訂燁興『屏南線材廠BC棟
      廠房增建工程承攬合約』。
  二、本次簽訂工程合約總價新台幣41,253,946元整(含稅)。
  三、合約時效：合約自訂約日起生效，保固期間屆滿後失效。
  5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
  不適用
  6.不動產估價師姓名:
  不適用
  7.不動產估價師開業證書字號:
  不適用
  8.取得之具體目的:
  為因應屏南廠擴建相關設備增建、儲區規畫及產銷動線調整，
  擬建置屏南線材廠B、C棟之廠房延伸。
  9.本次交易表示異議之董事意見:
  無
  10.本次交易為關係人交易:是
  11.董事會通過日期:
  民國112年9月26日
  12.監察人承認或審計委員會同意日期:
  民國112年9月26日
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 本公司董事會通過112年第2季財務報告
• 發言日期: 20230808
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20230808
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:112/08/08
  2.審計委員會通過日期:112/08/08
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,705,563
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(195,144)
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(282,915)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(447,596)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(449,170)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(449,170)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.85)
  11.期末總資產(仟元):11,928,381
  12.期末總負債(仟元):5,586,104
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,342,277
  14.其他應敘明事項:無。