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• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/26
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分派案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書
   及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司董事選舉辦法案。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代重要子公司瑞助營造(股)公司公告113年股東常會重要決議
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/20
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
     通過承認112年度盈餘分派案，每股配發現金股利新台幣1.10元。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
     通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:無
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代重要子公司瑞助營造股份有限公司公告董事會決議 分派股利
• 發言日期: 20240521
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240521
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/21
  2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣90,253,359元，每股1.10元。
  3.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代重要子公司瑞助營造股份有限公司公告董事會決議召開 113年股東常會事宜
• 發言日期: 20240521
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240521
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/21
  2.股東會召開日期:113/06/20
  3.股東會召開地點:台北市忠孝西路一段50號11樓
  4.召集事由一、報告事項:
   (1) 本公司112年度營業報告。
   (2) 監察人審查112年度財務報告。
   (3) 112年度董事及員工酬勞分派案報告。
   (4) 本公司對外背書保證情形報告。
  5.召集事由二、承認事項:
   (1) 承認112年度營業報告書及財務報表案。
   (2) 承認112年度盈餘分派案。
  6.召集事由三、討論事項:無
  7.召集事由四、選舉事項:無
  8.召集事由五、其他議案:無
  9.召集事由六、臨時動議:無
  10.停止過戶起始日期:113/05/22
  11.停止過戶截止日期:113/06/20
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準， 故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解
• 發言日期: 20240521
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240521
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/21
  2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理公告
  3.財務業務資訊:
  科目       最近一月    與去年同期    最近一季     與去年同期  最近四季累計
  期間       113年04月   增     減%   113年第1季    增     減%  112Q2~113Q1
            (合併自結)               (合併核閱數)             (合併查核/核閱數)
  ========= ==========  ===========  ==========   ==========   ============
  營業收入       1,738        140%        6,455         252%         22,443
  (百萬)
  稅前純益         224         50%          613      12,160%          1,357
  (百萬)
  歸屬母公司
  業主淨利          61         97%          463       3,187%            851
  (百萬)
  每股盈餘        0.17         88%         1.28       3,300%           2.35
    (元)
  4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
    程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
  5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
    程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
  6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
  (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
  (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
  (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
  (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 更正本公司112年12月~113年3月關係人交易申報資料
• 發言日期: 20240520
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240520
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/20
  2.公司名稱:龍邦國際興業股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:更正本公司112年12月~113年3月關係人交易申報資料
  6.更正資訊項目/報表名稱:關係人交易申報資料
  7.更正前金額/內容/頁次:
  #112年12月
    【取得資產】單位新台幣仟元
     關係人名稱：全家國際餐飲(股)公司
       取得資產項目：股權
       本月取得資產金額：0
       本年累計取得資產金額：5068
     合計：
     本月取得資產金額：0
     本年累計取得資產金額：5068
  #113年1月
    【取得資產】單位新台幣仟元
     (1)關係人名稱：恒富開發(股)公司
        取得資產項目：土地
        本月取得資產金額：677615
        本年累計取得資產金額：677615
     (2)關係人名稱：
        取得資產項目：房屋及建築物
        本月取得資產金額：115586
        本年累計取得資產金額：115586
     合計：
     本月取得資產金額：793201
     本年累計取得資產金額：793201
  #113年2月
    【取得資產】單位新台幣仟元
     (1)關係人名稱：恒富開發(股)公司
        取得資產項目：土地
        本月取得資產金額：0
        本年累計取得資產金額：677615
     (2)關係人名稱：
        取得資產項目：房屋及建築物
        本月取得資產金額：0
        本年累計取得資產金額：115586
    合計：
    本月取得資產金額：0
    本年累計取得資產金額：793201
  #113年3月
    【取得資產】單位新台幣仟元
     (1)關係人名稱：恒富開發(股)公司
        取得資產項目：土地
        本月取得資產金額：0
        本年累計取得資產金額：677615
     (2)關係人名稱：
        取得資產項目：房屋及建築物
        本月取得資產金額：0
        本年累計取得資產金額：115586
    合計：
    本月取得資產金額：0
    本年累計取得資產金額：793201
  8.更正後金額/內容/頁次:
  #112年12月
    【取得資產】單位新台幣仟元
     (1)關係人名稱：全家國際餐飲(股)公司
        取得資產項目：股權
        本月取得資產金額：0
        本年累計取得資產金額：5068
     (2)關係人名稱：恒富開發(股)公司
        取得資產項目：土地
        本月取得資產金額：677615
        本年累計取得資產金額：677615
     (3)關係人名稱：
        取得資產項目：房屋及建築物
        本月取得資產金額：115585
        本年累計取得資產金額：115585
    合計：
    本月取得資產金額：793200
    本年累計取得資產金額：798268
  #113年1月
    【取得資產】單位新台幣仟元
      關係人名稱：無
      取得資產項目：無
      本月取得資產金額：0
      本年累計取得資產金額：0
    合計：
    本月取得資產金額：0
    本年累計取得資產金額：0
  #113年2月
    【取得資產】單位新台幣仟元
      關係人名稱：無
      取得資產項目：無
      本月取得資產金額：0
      本年累計取得資產金額：0
    合計：
    本月取得資產金額：0
    本年累計取得資產金額：0
  #113年3月
    【取得資產】單位新台幣仟元
      關係人名稱：無
      取得資產項目：無
      本月取得資產金額：0
      本年累計取得資產金額：0
    合計：
    本月取得資產金額：0
    本年累計取得資產金額：0
  9.因應措施:於公開資訊觀測站更正申報資料
  10.其他應敘明事項:更正

• 主旨: 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第22條第1項第3款 規定公告新增資金貸與資訊
• 發言日期: 20240514
• 符合條款: 23
• 事實發生日: 20240514
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/14
  2.接受資金貸與之:
  (1)公司名稱:保勝投資股份有限公司
  (2)與資金貸與他人公司之關係:
  本公司之子公司
  (3)資金貸與之限額(仟元):1,143,163
  (4)原資金貸與之餘額(仟元):400,000
  (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):400,000
  (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
  (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):800,000
  (8)本次新增資金貸與之原因:
  資金調度
  3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
  (1)內容:
  本票
  (2)價值(仟元):400,000
  4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):2,440,249
  (2)累積盈虧金額(仟元):187,296
  5.計息方式:
  依合約規定
  6.還款之:
  (1)條件:
  依合約規定
  (2)日期:
  依合約規定
  7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
  1,961,500
  8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
  17.16
  9.公司貸與他人資金之來源:
  金融機構
  10.其他應敘明事項:
  無

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240514
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240514
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/14
  2.審計委員會通過日期:113/05/14
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):6,455,056
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,000,456
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):583,589
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):613,136
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):548,933
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):462,886
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.28
  11.期末總資產(仟元):39,522,608
  12.期末總負債(仟元):20,148,738
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):11,371,445
  14.其他應敘明事項:
  本公司依據國際財務報導準則第3號「企業合併」對泰山企業股份有限公司之可辨認
  淨資產之衡量作業，已於民國113年5月14日取得獨立鑑價專家出具之正式報告，惟
  依該報告之鑑價金額與本公司於民國112年度財務報表認列之暫定金額(獨立鑑價專家
  出具之初稿)產生差異，本公司遂須將民國112年度所認列之廉價購買利益金額計
  (511,330)千元全數迴轉並調減保留盈餘，使得本公司民國112年度本期淨利884,091
  千元調減為372,761千元:且於編製民國113年第一季合併財務報告時，依前述準則規
  定修正財務報表表達之前期比較資訊。據此，本公司民國113年第一季合併財務報告
  中已對所附列之民國112年12月31日合併資產負債表進行修正表達，修正之會計科目
  及調減金額為不動產、廠房及設備 (437,181)千元、無形資產(610,621)千元、保留
  盈餘(511,330)千元及非控制權益(536,472)千元。

• 主旨: 公告本公司113年第1季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240506
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240506
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/05/06
  2.董事會預計召開日期:113/05/14
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/13
  2.股東會召開日期:113/06/26
  3.股東會召開地點:台北市忠孝西路一段50號11樓
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
   (1) 112年度營業報告。
   (2) 112年度審計委員查核決算表冊報告。
   (3) 112年度董事及員工酬勞分配情形報告。
  6.召集事由二、承認事項:
   (1) 112年度營業報告書及財務報表案。
   (2) 112年度盈餘分派案。
  7.召集事由三、討論事項:修訂本公司董事選舉辦法案。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/28
  12.停止過戶截止日期:113/06/26
  13.其他應敘明事項:無