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宇環

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• 主旨: 公告因凱米颱風來襲，可能影響本公司現金股利發放事宜
• 發言日期: 20240724
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240724
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/24
  2.公司名稱:宇環科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:凱米颱風來襲，可能影響本公司現金股利發放事宜。
  6.因應措施:本公司原訂於113年7月26日發放現金股利，倘因凱米颱風影響停止上班，
  致金融機構之作業日程可能須順延至次一營業日。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/21
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  (1)法人董事-志超科技股份有限公司代表人:李明熹
  (2)法人董事-志超科技股份有限公司代表人:徐銘杰
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業性質相同或類似之公司
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  經代表已發行股份總數過半數股東之出席，
  出席股東表決權三分之二以上之同意通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
  法人董事-志超科技股份有限公司代表人:徐銘杰
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
  法人董事-志超科技股份有限公司代表人:徐銘杰
  統盟 (無錫) 電子有限公司處長
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
  統盟(無錫)電子有限公司:江蘇省無錫市錫山經濟開發區芙蓉中三路160號
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:經營印刷電路板之產銷
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
  12.其他應敘明事項:
  法人董事-志超科技股份有限公司代表人:李明熹
  志昱科技股份有限公司總經理

• 主旨: 公告本公司股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/21
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度盈餘分派案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂『公司章程』部分條文案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司訂定配息基準日
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/12
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:現金股利，新台幣13,942,533元
  4.除權（息）交易日:113/07/03
  5.最後過戶日:113/07/04
  6.停止過戶起始日期:113/07/05
  7.停止過戶截止日期:113/07/09
  8.除權（息）基準日:113/07/09
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.現金股利發放日期:113/07/26
  13.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 代重要子公司志昱科技股份有限公司公告股東常會通過 解除董事及其代表人之競業禁止限制案
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/27
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  董事-宇環科技股份有限公司代表人:李明熹
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業性質相同或類似之公司。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議
  照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
  12.其他應敘明事項:
  董事-宇環科技股份有限公司代表人:李明熹
  兼任宇環科技股份有限公司總經理

• 主旨: 代重要子公司志昱科技股份有限公司公告股東常 會重要決議事項
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/27
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度虧損撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂『公司章程』部分條文案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度財務報表及營業報告書案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過解除董事及其代表人競業禁止限制案。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代重要子公司志昱科技股份有限公司公告董事會決議通過解除 經理人競業禁止之限制案。
• 發言日期: 20240520
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240520
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日:113/05/20
  2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:劉菊珍，財務部副理。
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業性質相同或類似之公司。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。
  5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
  經主席徵詢全體出席董事一致無異議照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名
  及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
  不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
  不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
  不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:
  經理人-劉菊珍兼任統盟電子(股)公司及宇環科技(股)公司財務部副理。

• 主旨: 公告重要子公司志昱科技股份有限公司,為減少虧損, 擬暫時停止自製,採全單外包方式生產交貨。
• 發言日期: 20240520
• 符合條款: 3
• 事實發生日: 20240520
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/20
  2.事件緣由:重要子公司志昱科技股份有限公司,為減少虧損,
  擬暫時停止自行生產業務,採全單外包方式生產交貨。
  3.最近三年度與減產後之產能比較:不適用
  4.最近三年度與減產後之產量比較:不適用
  5.全部或部分停工項目之產能:112年度產能約4,800萬平方英呎。
  6.全部或部分停工項目之產量:112年度產量約4,799萬平方英呎。
  7.全部或部分停工項目占公司營收比例:約37%
  8.出租之公司廠房或主要設備明細:不適用
  9.出租之公司廠房或主要設備占總資產比例:不適用
  10.質押之資產明細:不適用
  11.質押之資產占總資產比例:不適用
  12.決策過程:經113年05月20日董事會決議通過
  13.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第3款所定對
  股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司召開重大訊息記者會新聞稿內容
• 發言日期: 20240520
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240520
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/20
  2.公司名稱:宇環科技(股)公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:重要子公司志昱科技股份有限公司董事會決議為減少虧損
  ，擬調整營運模式，並於當日親赴主管機關證券櫃檯買賣中心召開重大訊息說明記者
  會，新聞稿內容如下：
  志昱科技股份有限公司於今日召開董事會，會中經董事會通過為減少
  虧損，暫時停止自製，採全單外包方式生產交貨。
  公司決定先暫時停止自行生產業務，後續於合適時機生產
  利潤可期的狀況下，再行啟動。本公司預期藉由此調整，可降低目前營運虧損，
  以維護股東權益。
  6.因應措施:無。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司將召開重大訊息說明記者會
• 發言日期: 20240520
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240520
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/20
  2.公司名稱:宇環科技(股)公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:本公司將於113年05月20日下午4點於財團法人中華民國證券
  檯買賣中心11樓（台北市中正區羅斯福路二段100號11樓）召開重大訊息說明記者會。
  6.因應措施:記者會後將另以重大訊息公告記者會之新聞稿內容。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無