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- 主旨: 本公司訂定配息基準日
- 發言日期: 20240612
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240612
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
普通股現金股利新台幣271,242,488元，
每股配發新台幣1.0元。
4.除權（息）交易日:113/07/04
5.最後過戶日:113/07/07
6.停止過戶起始日期:113/07/08
7.停止過戶截止日期:113/07/12
8.除權（息）基準日:113/07/12
9.債券最後申請轉換日期:不適用。
10.債券停止轉換起始日期:不適用。
11.債券停止轉換截止日期:不適用。
12.普通股現金股利發放日期:113/07/26
13.其他應敘明事項:無。
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- 主旨: 代子公司統盟電子股份有限公司公告112年度盈餘分配案之
除權基準日
- 發言日期: 20240612
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240612
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:
每千股配發約121股，總計新臺幣374,009,000元。
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:113/06/19
6.停止過戶起始日期:113/06/20
7.停止過戶截止日期:113/06/24
8.除權（息）基準日:113/06/24
9.其他應敘明事項:無。
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- 主旨: 代子公司統盟電子股份有限公司公告董事會代行股東會
決議通過盈餘轉增資發行新股
- 發言日期: 20240612
- 符合條款: 11
- 事實發生日: 20240612
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.董事會決議日期:113/06/12
2.增資資金來源:112年度盈餘
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
新台幣374,009,000元/37,400,900股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發新股約121股
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原發行之股份相同
14.本次增資資金用途:營運需要
15.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 本公司一一三年股東常會董事(含獨立董事)全面改選
- 發言日期: 20240612
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240612
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：徐正民
董事：李明熹
董事：林振旻
董事：江榮國
董事：徐銘杰
董事：徐銘鴻
董事：后祥雯
董事：李政信
董事：藍英瑛
法人董事：和成欣業股份有限公司代表人：邱啟新
法人董事：亞達投資有限公司代表人：邱亭文
獨立董事：黃麗美
獨立董事：蕭世棋
獨立董事：林秋蓮
獨立董事：鍾宜芳
4.舊任者簡歷:
徐正民〔志超科技股份有限公司董事長〕
李明熹〔志超科技股份有限公司總經理〕
林振旻〔志超科技股份有限公司董事〕
江榮國〔志超科技股份有限公司董事〕
徐銘杰〔志超科技股份有限公司董事〕
徐銘鴻〔志超科技股份有限公司董事〕
后祥雯〔志超科技股份有限公司董事〕
李政信〔志超科技股份有限公司董事〕
藍英瑛〔志超科技股份有限公司董事〕
和成欣業股份有限公司代表人：邱啟新〔和成欣業股份有限公司副董事長〕
亞達投資有限公司代表人：邱亭文〔志超科技股份有限公司董事〕
黃麗美〔志超科技股份有限公司獨立董事〕
蕭世棋〔志超科技股份有限公司獨立董事〕
林秋蓮〔志超科技股份有限公司獨立董事〕
鍾宜芳〔志超科技股份有限公司獨立董事〕
5.新任者職稱及姓名:
董事：徐正民
董事：李明熹
法人董事：和成欣業股份有限公司代表人：邱啟新
董事：徐銘杰
董事：徐銘鴻
獨立董事：黃麗美
獨立董事：蕭世棋
獨立董事：林秋蓮
獨立董事：鍾宜芳
6.新任者簡歷:
徐正民〔志超科技股份有限公司董事長〕
李明熹〔志超科技股份有限公司總經理〕
和成欣業股份有限公司代表人：邱啟新〔和成欣業股份有限公司副董事長〕
徐銘杰〔志超科技股份有限公司董事〕
徐銘鴻〔志超科技股份有限公司董事〕
黃麗美〔志超科技股份有限公司獨立董事〕
蕭世棋〔志超科技股份有限公司獨立董事〕
林秋蓮〔志超科技股份有限公司獨立董事〕
鍾宜芳〔志超科技股份有限公司獨立董事〕
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
徐正民 1,486,183股
李明熹 1,756,189股
和成欣業股份有限公司 代表人：邱啟新 6,575,315股
徐銘杰 1,930,226股
徐銘鴻 1,817,592股
黃麗美 124,546股
蕭世棋 0股
林秋蓮 0股
鍾宜芳 210,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30
11.新任生效日期:113/06/12
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無
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- 主旨: 本公司一一三年股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制
- 發言日期: 20240612
- 符合條款: 21
- 事實發生日: 20240612
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.股東會決議日:113/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)徐正民 董事
(2)李明熹 董事
(3)徐銘杰 董事
(4)徐銘鴻 董事
3.許可從事競業行為之項目:
因兼任其他公司職務而從事與本公司營業範圍相同或類似之行為。
(1)徐正民 董事
宇環科技(股)公司董事長(志超代表人)
志昱科技(股)公司董事長(宇環代表人)
志昱科技(股)公司執行長
Brilliant Star Holdings Limited 董事長
祥豐電子(中山)有限公司董事長
Chi Chen Investment Co., Ltd.董事長
志超科技(遂寧)有限公司董事長
(2)李明熹 董事
宇環科技(股)公司董事(志超代表人)
宇環科技(股)公司總經理
志昱科技(股)公司董事(宇環代表人)
志昱科技(股)公司總經理
祥豐電子(中山)有限公司董事
志超科技(遂寧)有限公司董事
(3)徐銘杰 董事
宇環科技(股)公司董事(志超代表人)
(4)徐銘鴻 董事
志昱科技(股)公司董事(宇環代表人)
志昱科技(股)公司總經理室特助
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，
出席股東表決權三分之二以上之同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)徐正民 董事
(2)李明熹 董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)徐正民 董事
祥豐電子(中山)有限公司董事長
志超科技(遂寧)有限公司董事長
(2)李明熹 董事
祥豐電子(中山)有限公司董事
志超科技(遂寧)有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
祥豐電子(中山)有限公司：廣東省中山市火炬高技術產業開發區沿江東二路。
志超科技(遂寧)有限公司：四川省遂寧市國家經濟技術開發區明星大道志超路1號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
祥豐電子(中山)有限公司：生產及銷售各類電路板。
志超科技(遂寧)有限公司：生產及銷售各類電路板。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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